奥联电子:关于制定、修订及废止公司部分治理制度的公告

证券代码：300585证券简称：奥联电子公告编号：2025-038

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

关于制定、修订及废止公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》。为全面贯彻落实法律法规及监管规则要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司决定制定、修订及废止部分治理制度，具体如下：

是否提交股东序号制度名称变更情况大会审议

1《董事会议事规则》修订是

2《股东会议事规则》修订是

3《监事会议事规则》废止是

4《独立董事制度》修订是

5《对外投资管理制度》修订是

6《累积投票实施细则》修订是

7《关联交易决策规则》修订是

8《对外担保制度》修订是

9《募集资金管理制度》修订是是否提交股东

序号制度名称变更情况大会审议

10《信息披露管理制度》修订是