南京奥联汽车电子电器股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，切实履行股东会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展，有效的保障了公司和全体股东的利益。现将2025年董事会工作汇报如下：

一、2025年度主要经营指标

报告期内，公司实现营业收入46671.33万元，较去年同期增长6.03%；实现归属于上市公司股东的净利润为-6970.08万元，去年同期为-850.60万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-988.54万元，去年同期为-1192.60万元；截至报告期末，公司总资产89577.99万元，较期初降幅0.42%，

归属于上市公司股东的净资产63884.58万元，较期初降幅9.76%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的规定，召集、召开董事会会议，对公司相关事项进行审议和决策。全年董事会共召开会议6次，审议议案37项，具体如下：

序号届次召开日期审议议案

202541、《关于补选董事的议案》1第四届董事会年月

12、《关于聘任财务总监的议案》第十三次会议日3、《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

2第四届董事会2025年4月172、《关于调整公司第四届董事会各专门委员会委员的议第十四次会议日案》

202541、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》3第四届董事会年月

182、《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》第十五次会议日3、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》序号届次召开日期审议议案

4、《关于<2024年年度报告>及其<摘要>的议案》

5、《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》

6、《关于<2025年第一季度报告>的议案》

7、《关于<2024年度利润分配预案>的议案》

8、《关于举办2024年度网上业绩说明会的议案》

9、《关于提请召开2024年度股东大会的议案》10、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

11、《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》12、《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

13、《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》

4第四届董事会2025年8月1、《关于<2025年半年度报告>及其<摘要>的议案》

第十六次会议25日

1、《关于<2025年第三季度报告>的议案》

2、《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》

3、《关于修订<公司章程>的议案》4、逐项审议《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》5第四届董事会2025年10月5、逐项审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议

第十七次会议24日案》6、逐项审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

7、《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案》

8、《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

9、《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》2、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

3、《关于聘任公司总经理的议案》

6第五届董事会2025年11月4、《关于聘任公司副总经理的议案》

第一次会议12日5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

6、《关于聘任公司财务总监的议案》

7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

8、《关于聘任公司内审负责人的议案》

9、《关于公司第五届董事会高级管理人员薪酬的议案》

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开1次年度股东会和2次临时股东会，均采用现场投票与网络投票相结合的方式，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权。公司董事会根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，规范行使股东会授权的权限，认真贯彻执行公司股东会各项决议。（三）董事会下属专门委员会运行情况公司董事会下属四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核

委员会、战略委员会，各委员会严格依据《公司法》《证券法》《公司章程》等规定及公司董事会专门委员会工作实施细则设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。2025年度，董事会各专门委员会共召开会议18次，其中提名委员会召开3次会议，审计委员会召开11次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议，战略委员会召开1次会议。

（四）独立董事履职情况

2025年，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，认真履行独立董事的职责，积极了解和关注公司生产经营和依法运作情况，按时参加董事会、股东会、专门委员会等会议，认真审议各项议案，充分发挥自身专业知识方面的优势，客观地发表独立意见，供董事会决策参考。报告期内，未发生公司独立董事对公司董事会审议的有关事项提出异议的情况。

独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司

2025年度股东会上进行述职。

（五）投资者关系管理

2025年度，公司通过深圳证券交易所互动易平台、投资者电话、邮箱、投

资者调研和网上业绩说明会等多种形式，加强投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间的良性互动关系，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

（六）信息披露和内幕信息管理

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定履行信息披露义务，2025年度对外披露各类定期报告和临时公告共计113份。公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》相关规定，对公司尚未公开的重大信息严格做好内幕信息知情人的登记及提醒工作，及时向交易所报送并妥善完成内部存档。

三、2026年度董事会重点工作

2026年，董事会将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，秉持

对全体股东负责的原则，坚持稳中求进的工作总基调，扎实做好董事会工作，不断提升公司的治理和决策水平，具体包括以下工作：

1、公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，认真高效落实股东

会各项决议，严格按照上市公司有关法律法规的要求，确保公司重大决策的制定有章可循，有法可依；在稳步发展公司经营的同时，指导公司进一步加强内部控制，完善法人治理结构，加强内控管理制度的落实，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强公司的风险防范能力。

2、公司董事会将持续规范上市公司运作，增强公司治理效能，做好董事

会换届工作，并按照监管要求完善公司治理结构，同步做好公司章程等治理文件的修订工作，加强董事会议案管理，强化专门委员会、独立董事对董事会决策支持。

3、公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实做好公司信息披露工作。

4、公司董事会将不断加强投资者关系管理，通过多种渠道与投资者进行

广泛沟通，包括投资者热线电话、深圳证券交易所互动易平台、现场调研和网上业绩说明会等，及时回应投资者对公司经营、治理和发展策略等方面的关切，加深投资者对公司的了解和信任，维护良好的互动关系，切实保护投资者的合法权益。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会2026年4月15日