美联新材:关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300586证券简称：美联新材公告编号：2024-020

广东美联新材料股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述鉴于日常经营业务需要，广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美联新材”）及其子公司预计2024年度将与关联方营口德瑞化工有

限公司（以下简称“德瑞化工”）、营口营新化工科技有限公司（以下简称“营新科技”）和营口昌成新材料科技有限公司（以下简称“昌成新材”）

发生日常关联交易，预计总金额不超过13800.00万元。2023年度公司及其子公司与上述关联方发生的日常关联交易金额为7670.43万元。

2024年3月4日，公司第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第

三十一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄伟汕和段文勇回避了上述议案的表决。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》，本次交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

（二）2024年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元截至披露关联交易关联交易关联交易定预计上年度关联交易类别关联人日已发生主体内容价原则金额发生金额金额采购液参照市场价

德瑞化工氨、蒸汽8000.00297.254773.12向关联人采购美联新材等格公允定价

1/6截至披露

关联交易关联交易关联交易定预计上年度关联交易类别关联人日已发生主体内容价原则金额发生金额金额原材料或商品及其子公采购氰化参照市场价

司营新科技1000.00049.79钠等格公允定价

小计---9000.00297.254822.91销售液体

氰化钠、参照市场价

德瑞化工盐酸、液2800.00253.151696.60格公允定价

碱、氢气等销售次氯

美联新材酸钠、液向关联人销售

及其子公碱、盐酸、参照市场价

产品以及提供营新科技1000.00125.48642.08

司液氯、提格公允定价劳务供技术服务等销售次氯

酸钠、液参照市场价

昌成新材1000.0026.47508.84

碱、盐酸、格公允定价液氯等

小计---4800.00405.102847.52

注：以上为不含税金额

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元实际发生实际发生额关联交易关联交易关联交实际额占同类披露日期及关联人预计金额与预计金额类别主体易内容发生金额业务比例索引差异（%）

（%）采购液

2022年11月

氨、氰美联新材德瑞化工4773.1210000.0059.12-52.2717日（巨潮向关联人化钠、及其子公资讯网采购原材蒸汽等

司 www.cninfo.料或商品com.cn）采购氰

营新科技49.794000.00100.00-98.76化钠等

小计--4822.9114000.00---

美联新材德瑞化工销售液1696.602800.0081.88-39.41

2/6实际发生

实际发生额关联交易关联交易关联交实际额占同类披露日期及关联人预计金额与预计金额类别主体易内容发生金额业务比例索引差异（%）

（%）

及其子公碱、氢2022年11月司气等17日（巨潮销售液资讯网向关联人

碱、盐 www.cninfo.销售产品营新科技酸、提 642.08 1000.00 3.19 -35.79 com.cn）以及提供供技术劳务服务等销售液

碱、盐

酸、液

昌成新材508.84700.002.60-27.31

氯、提供技术服务等

小计--2847.524500.00---

2023年度日常关联交易实际发生额与预计金额差异原因主要系：公司及其子

公司董事会对日常关联交易实际发公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的生情况与预计存在较大差异的说明策略、渠道等，同时鉴于日常性交易发生具有持续性，主要以实际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性。

公司及其子公司2023年度与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、

等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联公司独立董事对日常关联交易实际交易的各方严格按照相关协议执行。公司及其子公司2023年度日常关联交易发生情况与预计存在较大差异的说的实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司及其子公司根据市场变明化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司独立性。

注：以上实际发生金额（不含税）未经会计师审计，最终数字以会计师审计确认为准。

二、关联方介绍和关联关系

1.关联方基本情况

注册资本关联方主营业务法定代表人住所（万元）

生产销售：次氯酸钠溶液【含

有效氯<5%】（除危险品）、

助滤剂（除危险品）；氨水、营口德瑞化工有辽宁省营口市站前

氢【压缩的】、氰化钠、液氨、4200.00刘至寻限公司区营创路4号

液体消毒剂（含有效氯<5%）；

化工设备制造及安装（除特种设备）；化工设备制造及安装

3/6（除特种设备）；货物及技术进出口。

第二、三类监控化学品和第四

类监控化学品中含磷、硫、氟辽宁省营口市西市营口营新化工科

的特定有机化学品生产，危险30000.00黄伟汕区青花大街东235技有限公司

化学品生产，货物进出口，技号术进出口，化工产品生产。

辽宁省营口市西市营口昌成新材料化工产品生产（不含许可类化

33000.00李成金区青花大街东237科技有限公司工产品）。

号

2.关联方最近一期财务数据（截至2023年9月30日/2023年前三季度）

单位：万元关联方总资产净资产营业收入净利润营口德瑞化工有

14258.749816.238388.05-487.27

限公司营口营新化工科

59316.6731976.1616411.87273.07

技有限公司营口昌成新材料

79294.4736209.0622108.75327.44

科技有限公司

注：以上数据未经审计

3.关联方之关联关系说明

关联方关联关系

德瑞化工系营创三征持股10%以上股东营口盛海投资有限公司的控股营口德瑞化工有限子公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第五公司款规定的关联关系情形。

营新科技系公司参股、公司董事黄伟汕和段文勇担任董事的企业符合营口营新化工科技

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第三款规定的关联有限公司关系情形。

昌成新材系营创三征持股10%以上股东营口盛海投资有限公司的控股营口昌成新材料科子公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第五技有限公司款规定的关联关系情形。

4.履约能力分析

4/6上述关联方均为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，资信良好，

具备履约能力，在日常交易中均能履行合同约定。

三、关联交易主要内容

1.定价政策与定价依据

公司及其子公司与上述关联方发生的日常关联交易，均按照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.关联交易协议签署情况

关联交易协议将由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响上述关联交易事项有利于公司及其子公司充分利用关联方优势资源拓展业务，降低交易成本，符合公司及其子公司经营发展需要，存在交易的必要性。

交易各方将遵循平等互利及等价有偿的定价原则，通过参考市场价格并公允、合理协商的方式确定关联交易价格，交易的付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。各方的交易属于正常的商业交易行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

五、全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况

2024年3月4日，公司召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，全

体独立董事一致通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》并发表审

议意见如下：

公司及其子公司2023年度与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自

愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联交易的各方严格按照相关协议执行。公司及其子公司2023年度日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司及其子公司根据

5/6市场实际需求进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不会损害公司和股