美联新材:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300586证券简称：美联新材公告编号：2026-007

广东美联新材料股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月26日14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月26日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月19日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行

有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：汕头市金平区美联路1号，公司综合楼三楼会议室。二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于终止向不特定对象发行可转换公司债

1.00非累积投票提案√

券的议案

关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条

2.00非累积投票提案√

件的议案

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股 √作为投票对象的子

3.00非累积投票提案

股票方案的议案议案数（10）

3.01发行股票的种类和面值非累积投票提案√

3.02发行方式非累积投票提案√

3.03发行对象及认购方式非累积投票提案√

3.04定价基准日、发行价格和定价原则非累积投票提案√

3.05发行数量非累积投票提案√

3.06限售期非累积投票提案√

3.07上市地点非累积投票提案√

3.08滚存利润的安排非累积投票提案√

3.09发行决议有效期非累积投票提案√

3.10募集资金金额及用途非累积投票提案√

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股

4.00非累积投票提案√

股票预案的议案

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股

5.00非累积投票提案√

股票的论证分析报告的议案

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股

6.00股票募集资金使用的可行性分析报告的议非累积投票提案√

案关于公司前次募集资金使用情况报告的议

7.00非累积投票提案√

案

关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票

8.00非累积投票提案√

摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案关于提请股东会授权董事会或董事会授权

9.00 人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 非累积投票提案 √

股股票具体事宜的议案上述提案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。详情请参阅2026年1月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述提案属于特别决议事项，须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。

上述提案将对中小投资者表决进行单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应

出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法

人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真

以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认。

2、登记时间：2026年1月19日-2026年1月21日8:30-17:00。

3、登记地点：广东省汕头市金平区美联路1号，公司综合楼董事会办公室。

4、会议联系方式：

联系人：许燕升

联系电话：0754-89831918

传真：0754-89837887

电子邮箱：xuys@malion.cn联系地址：汕头市美联路 1 号董事会办公室

5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司董事会

2026年01月10日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350586”，投票简称为“美联投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年01月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月26日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2广东美联新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东美联新材料股份有限公司于2026年01月26日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的

100√

所有提案非累积投票提案关于终止向不特定对象发行可

1.00√

转换公司债券的议案关于公司符合向特定对象发行

2.00√

A 股股票条件的议案关于公司2026年度向特定对