证券代码：300586证券简称：美联新材公告编号：2025-078

广东美联新材料股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述鉴于日常经营业务需要，广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美联新材”）及其子公司预计2026年度将与关联方营口德瑞化工有

限公司（以下简称“德瑞化工”）、营口营新化工科技有限公司（以下简称“营新科技”）、营口昌成新材料科技有限公司（以下简称“昌成新材”）

和四川格纯电子材料有限公司（以下简称“格纯电子”）发生日常关联交易，预计总金额不超过16200万元。2025年1至11月公司及其子公司与上述关联方发生的日常关联交易金额为3920.92万元。

2025年12月5日，公司第五届董事会第九次会议和第五届董事会审计

委员会第六次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄伟汕、段文勇和黄坤煜回避了上述议案的表决。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》，本次交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。

（二）2026年度预计日常关联交易类别和金额

1/7单位：万元

本年度关联交易关联交易关联交易定预计

关联交易类别关联人1-11月份主体内容价原则金额发生金额采购液

德瑞化工氨、蒸汽4000.00793.43等以市场化原采购氰化则或按照实际成本加合

向关联人采购美联新材营新科技钠、三聚3000.00206.33及其子公氯氰等理的利润率原材料或商品司采购原材协商确定。

及劳务服务料、专利

格纯电子3000.00713.25授权许可等

小计---10000.001713.01销售液体

氰化钠、

德瑞化工盐酸、液2000.001148.81

碱、氢气等销售次氯

酸钠、液

碱、盐酸、

营新科技以市场化原1200.00521.94

液氯、提美联新材则或按照实向关联人销售供技术服及其子公际成本加合产品以及提供务等司理的利润率劳务销售次氯协商确定。

酸钠、液

昌成新材1000.00521.41

碱、盐酸、液氯等销售产

品、提供

格纯电子2000.0015.75代加工服务等

小计---6200.002207.91

注：以上为不含税金额

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

2/7实际发生

实际发生额

关联交易关联交易关联交本年度1-11额占同类披露日期及关联人预计金额与预计金额类别主体易内容月份发生金额业务比例索引差异（%）

（%）采购液

德瑞化工氨、蒸793.436000.0011.45-86.78汽等采购氰2025年4月23化钠、日和2025年8美联新材营新科技206.335500.0099.47-96.25向关联人三聚氯月27日（巨潮及其子公采购原材氰等资讯网司

料或商品 采购原 www.cninfo.co及劳务服 材料、 m.cn）

务格纯电子专利授713.251400.00100-49.05权许可等

小计--1713.0112900.00---销售液体氰化

钠、盐

德瑞化工1148.812800.00100-58.97

酸、液

碱、氢气等销售次氯酸

向关联人钠、液

销售产品碱、盐

营新科技521.941600.004.09-67.38

以及提供酸、液

2025年4月23

劳务氯、提美联新材日和2025年8供技术及其子公月27日（巨潮服务等司资讯网销售次

www.cninfo.co氯酸m.cn）

钠、液

昌成新材521.411000.003.47-47.86

碱、盐

酸、液氯等销售产

品、提供代加

格纯电子15.751000.001.07-98.43工服务等

小计--2207.916400.00---

3/72025年度日常关联交易实际发生额与预计金额差异原因主要系：公司及其子

公司董事会对日常关联交易实际发公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的生情况与预计存在较大差异的说明策略、渠道等，同时鉴于日常性交易发生具有持续性，主要以实际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性。

公司及其子公司2025年度与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、

等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联公司独立董事对日常关联交易实际交易的各方严格按照相关协议执行。公司及其子公司2025年度日常关联交易发生情况与预计存在较大差异的说的实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司及其子公司根据市场变明化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司独立性。

注：以上实际发生金额（不含税）。

二、关联方介绍和关联关系

1.关联方基本情况

注册资本关联方主营业务法定代表人住所（万元）

生产销售：次氯酸钠溶液【含

有效氯<5%】（除危险品）、

助滤剂（除危险品）；氨水、

氢【压缩的】、氰化钠、液氨、营口德瑞化工有辽宁省营口市站前

液体消毒剂（含有效氯<5%）；4200.00刘子程限公司区营创路4号化工设备制造及安装（除特种设备）；化工设备制造及安装（除特种设备）；货物及技术进出口。

第二、三类监控化学品和第四

类监控化学品中含磷、硫、氟辽宁省营口市西市营口营新化工科

的特定有机化学品生产，危险30000.00朱乃昌区青花大街东235技有限公司

化学品生产，货物进出口，技号术进出口，化工产品生产。

辽宁省营口市西市营口昌成新材料化工产品生产（不含许可类化

34560.00李成金区青花大街东237科技有限公司工产品）。

号

技术服务、技术开发、技术咨四川格纯电子材四川省宣汉县柳池

询、技术交流、技术转让、技

料有限公司300.00胡君一工业园区孵化园3术推广：合成材料制造（不含号楼2楼危险化学品）：化工产品生产

4/7（不含许可类化工产品）：专

用化学产品制造销售：化工产品销售（不含许可类化工产品）：专用化学产品销售

2.关联方最近一期财务数据（截至2025年9月30日/2025年第三季度）

单位：万元关联方总资产净资产营业收入净利润营口德瑞化工有

11665.239563.345417.69-612.31

限公司营口营新化工科

58434.8134679.1126136.68181.00

技有限公司营口昌成新材料

79608.4744719.9123224.15-409.15

科技有限公司四川格纯电子材

797.24768.18783.96274.97

料有限公司

注：以上数据未经审计

3.关联方之关联关系说明

关联方关联关系

德瑞化工系营创三征持股10%以上股东营口盛海投资有限公司的控股营口德瑞化工有限子公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第五公司款规定的关联关系情形。

营新科技系公司参股、公司董事黄伟汕和段文勇担任董事的企业符合营口营新化工科技

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第三款规定的关有限公司联关系情形。

昌成新材系营创三征持股10%以上股东营口盛海投资有限公司的控股营口昌成新材料科子公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第五技有限公司款规定的关联关系情形。

四川格纯电子材料公司董事段文勇担任格纯电子总经理，符合《深圳证券交易所创业板有限公司股票上市规则》第7.2.3条第三款规定的关联关系情形。

4.履约能力分析

上述关联方均为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，资信良好，具备履约能力，在日常交易中均能履行合同约定。

三、关联交易主要内容

1.定价政策与定价依据

5/7公司及其子公司与上述关联方发生的日常关联交易，以市场化原则或按

照实际成本加合理的利润率协商定价。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，交易价款、付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.关联交易协议签署情况

关联交易协议将由交易各方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易事项有利于公司及其子公司充分利用关联方技术、资源等

优势拓展业务，符合公司及其子公司经营发展需要，存在交易的必要性。

交易各方将遵循平等互利及等价有偿的定价原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，交易的付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。各方的交易属于正常的商业交易行为，不会对公司独立性产生不利影响，亦不会因关联交易而在主营业务上对关联方形成依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况

2025年12月5日，公司召开第五届董事会独立董事第六次专门会议，

全体独立董事一致通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》并发表

审议意见如下：

公司及其子公司2025年度与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自

愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联交易的各方严格按照相关协议执行。公司及其子公司2025年度日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司及其子公司根据市场实际需求进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不会损害公司和股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司独立性。

公司及其子公司在2026年度与关联方发生的日常关联交易系对日常经

营的正常应对，各方以市场化原则或按照实际成本加合理的利润率协商定价，不会对其财务及经营状况产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。我们一致同意公司及其子公司关于2026年度日常关联交易预计事项，并将该事项

6/7提交公司董事会审议。

六、备查文件

1.第五届董事会第九次会议决议；

2.第五届董事会审计委员会第六次会议决议；

3.第五届董事会独立董事第六次专门会议决议；

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司董事会

2025年12月6日