证券代码：300586证券简称：美联新材公告编号：2026-026

广东美联新材料股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

（一）董事会审议情况

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届

董事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，同意公司

2025年度利润分配预案，并将该议案提交公司年度股东会审议。

（二）审计委员会审议情况公司召开第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，审计委员会认为，因公司2025年度实现的净利润为负，基于对股东长远利益的考虑，同时为了更好的保证公司的稳定发展，公司拟定2025年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展战略及资金安排，符合公司长远发展需要。同意公司2025年度利润分配预案。

（三）董事会独立董事专门会议公司召开第五届董事会独立董事第九次专门会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，独立董事专门会议认为，因公司2025年度实现的净利润为负，为保证公司的可持续性发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会综合考虑公司未来发展战略及资金安排，提出了2025年度不进行利润分配的预案。该预案符合公司长远发展需要，有利于公司未来的健康可持续发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。我们一致同意该预案并同意将其提交股东会审议。

二、关于2025年度利润分配预案内容

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-70421791.32元，2025年度母公司实现净利润为-70171434.12

1元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为578192668.29元；母公司报

表未分配利润为713296143.31元。根据利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2025年度可供股东分配的利润为578192668.29元。

根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流量情况，公司拟定2025年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）0035560832.25

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的

-70421791.3235811220.68114961393.84

净利润（元）

研发投入（元）61469103.3866025600.4371219090.44

营业收入（元）1663737789.061729593074.061870932174.66合并报表本年度末累计

578192668.29

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

713296143.31

计未分配利润（元）上市是否满三个完整会

□是□否计年度最近三个会计年度累计

35560832.25

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

26783607.7333

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总35560832.25额（元）最近三个会计年度累计

198713794.25

研发投入总额（元）

2最近三个会计年度累计

研发投入总额占累计营3.77%

业收入的比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第

□是□否

（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形

其他说明：

公司不触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

因公司2025年度实现的净利润为负，为保证公司的可持续性发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会综合考虑公司未来发展战略及资金安排，确保未来相关投资项目能够顺利开展，提出了2025年度不进行利润分配的预案。该预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》及审议程序等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，与公司实际经营情况及未来发展需要相匹配，有助于增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。

四、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第九次会议决议；

3、第五届董事会独立董事第九次专门会议决议。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司董事会

2026年03月31日

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