证券代码：300587证券简称：天铁科技公告编号：2025-047

浙江天铁科技股份有限公司

2024年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会的召集人：天铁股份董事会

3、股东大会的主持人：许银斌

董事长许孔斌先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司董事许银斌先生主持本次会议。

4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》的规定。

5、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月16日

9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月

16日9:15-15:00期间的任意时间。6、会议召开的方式：

采取现场投票和网络投票相结合的方式。

7、会议出席对象：

（1）截至2025年5月9日下午15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

8、现场会议地点：浙江省天台县人民东路928号2楼会议室

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表118人，代表有表决权的股份

290851790股，占公司有表决权股份总数的24.9371％；单独或者合计持有本

公司5%以下股份的中小股东所持股份13823549股，占公司有表决权股份总数的1.1852％。

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人14人，代表有表决权

的股份283129221股，占公司有表决权股份总数的24.2749％；

（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东104人，代表有表决权的股份

7722569股，占公司有表决权股份总数的0.6621%。

2、公司部分董事、高级管理人员及监事出席了本次会议，公司聘请的见证

律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意290142290股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7561%；反对539200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1854%；弃权170300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东

所持有效表决权股份总数的0.0586%。其中，中小投资者表决情况为：同意13114049股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.8675%；反对539200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.9006%；弃权170300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.2320%。

2、审议通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意290142290股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7561%；反对539200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1854%；弃权170300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东

所持有效表决权股份总数的0.0586%。

其中，中小投资者表决情况为：同意13114049股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.8675%；反对539200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.9006%；弃权170300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.2320%。

3、审议通过《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：同意290227490股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7854%；反对539200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1854%；弃权85100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所

持有效表决权股份总数的0.0293%。

其中，中小投资者表决情况为：同意13199249股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.4838%；反对539200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.9006%；弃权85100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6156%。

4、审议通过《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意290142290股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7561%；反对539200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1854%；弃权170300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东

所持有效表决权股份总数的0.0586%。

其中，中小投资者表决情况为：同意13114049股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.8675%；反对539200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.9006%；弃权170300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.2320%。

5、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意289991790股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7043%；反对775000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.2665%；弃权85000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所

持有效表决权股份总数的0.0292%。

其中，中小投资者表决情况为：同意12963549股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.7787%；反对775000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.6064%；弃权85000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.6149%。

6、审议通过《关于确认公司董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意15220241股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.7461%；反对639500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

3.9809%；弃权204500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东

所持有效表决权股份总数的1.2730%。

其中，中小投资者表决情况为：同意12979549股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.8945%；反对639500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.6262%；弃权204500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4794%。

本议案王美雨、许吉锭、许孔斌、许银斌、牛文强系关联股东，回避表决。

7、审议通过《关于确认公司监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意289987590股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7098%；反对639500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.2199%；弃权204500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东

所持有效表决权股份总数的0.0703%。

其中，中小投资者表决情况为：同意12979549股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.8945%；反对639500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.6262%；弃权204500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4794%。

本议案许鸿鹏系关联股东，回避表决。

8、审议通过《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意289839155股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6518%；反对682435股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.2346%；弃权330200股（其中，因未投票默认弃权160000股），占出席会

议股东所持有效表决权股份总数的0.1135%。

其中，中小投资者表决情况为：同意12810914股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.6746%；反对682435股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.9368%；弃权330200股（其中，因未投票默认弃权160000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.3887%。

9、审议通过《关于公司向控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意289675955股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5957%；反对728335股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.2504%；弃权447500股（其中，因未投票默认弃权160000股），占出席会

议股东所持有效表决权股份总数的0.1539%。

其中，中小投资者表决情况为：同意12647714股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的91.4940%；反对728335股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.2688%；弃权447500股（其中，因未投票默认弃权160000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2372%。

本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10、审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量的议案》

表决结果：同意16722491股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.8688%；反对295535股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.7120%；弃权245000股（其中，因未投票默认弃权160000股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.4192%。

其中，中小投资者表决情况为：同意12167974股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.7467%；反对295535股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.3255%；弃权245000股（其中，因未投票默认弃权160000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.9278%。

王美雨、许吉锭、许孔斌、许银斌、陈晓倩作为2022年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东已回避表决。

本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11、审议通过《关于回购注销2022年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量的议案》

表决结果：同意281220114股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8121%；反对284535股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1010%；弃权245000股（其中，因未投票默认弃权160000股），占出席会

议股东所持有效表决权股份总数的0.0870%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8726190股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.2788%；反对284535股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.0742%；弃权245000股（其中，因未投票默认弃权

160000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.6470%。

牛文强、郑双莲、郑剑锋作为2022年第二期限制性股票激励计划激励对象的股东已回避表决。

本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果：同意290173055股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7666%；反对348535股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1198%；弃权330200股（其中，因未投票默认弃权160000股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1135%。

其中，中小投资者表决情况为：同意13144814股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.0900%；反对348535股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.5213%；弃权330200股（其中，因未投票默认弃权160000股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.3887%。

本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

2、律师姓名：黄晓静颜一然（以下简称“国枫律师”）

3、结论性意见：

国枫律师认为，天铁科技本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、浙江天铁科技股份有限公司2024年年度股东大会会议决议。

2、北京国枫（深圳）律师事务所《关于浙江天铁科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告浙江天铁科技股份有限公司董事会

2025年5月16日