天铁科技:浙江天铁科技股份有限公司2025年年度股东会会议决议公告

证券代码：300587证券简称：天铁科技公告编号：2026-027

浙江天铁科技股份有限公司

2025年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：天铁科技董事会

3、股东会的主持人：许银斌

董事长许孔斌先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司董事许银斌先生主持本次会议。

4、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

5、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午14:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月20日

9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月

20日9:15-15:00期间的任意时间。6、会议召开的方式：

采取现场投票和网络投票相结合的方式。

7、会议出席对象：

（1）截至2026年5月13日下午15:00深圳证券交易所交易结束后，在中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

8、现场会议地点：浙江省天台县人民东路928号2楼会议室

（二）会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代表111人，代表有表决权的股份

332584700股，占公司有表决权股份总数的25.6176％；单独或者合计持有本

公司5%以下股份的中小股东所持股份99058876股，占公司有表决权股份总数的7.6301％。

（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人30人，代表有表决权的

股份325075536股，占公司有表决权股份总数的25.0392％；

（2）通过网络投票出席本次股东会的股东81人，代表有表决权的股份

7509164股，占公司有表决权股份总数的0.5784%。

2、公司部分董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意332461166股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9629%；反对120734股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0363%；弃权2800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议股东

所持有效表决权股份总数的0.0008%。

其中，中小投资者表决情况为：同意98935342股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8753%；反对120734股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1219%；弃权2800股（其中，因未投票默认弃权

100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0028%。

2、审议通过《关于<公司2025年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：同意332461166股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9629%；反对120734股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0363%；弃权2800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议股东

所持有效表决权股份总数的0.0008%。

100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0028%。

3、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意332322066股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9210%；反对259834股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0781%；弃权2800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议股东

所持有效表决权股份总数的0.0008%。

其中，中小投资者表决情况为：同意98796242股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7349%；反对259834股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2623%；弃权2800股（其中，因未投票默认弃权

100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0028%。

4、审议通过《关于确认公司董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意98738942股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6770%；反对166534股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1681%；弃权153400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0.1549%。

其中，中小投资者表决情况为：同意98738942股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6770%；反对166534股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1681%；弃权153400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1549%。

本议案王美雨、许吉锭、许孔斌、许银斌系关联股东，回避表决。

5、审议通过《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意331929366股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8030%；反对502034股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1509%；弃权153300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0.0461%。

其中，中小投资者表决情况为：同意98403542股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3384%；反对502034股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5068%；弃权153300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1548%。

6、审议通过《关于公司向控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意331915566股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7988%；反对515834股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1551%；弃权153300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0.0461%。

其中，中小投资者表决情况为：同意98389742股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3245%；反对515834股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5207%；弃权153300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1548%。

本议案系特别决议议案，已获得出席股东会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7、审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划和2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：同意240909754股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9480%；反对122534股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0508%；弃权2700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011%。

其中，中小投资者表决情况为：同意7383930股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.3323%；反对122534股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.6318%；弃权2700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0360%。

作为2024年限制性股票激励计划和2025年限制性股票激励计划的激励对象的股东已回避表决。

本议案系特别决议议案，已获得出席股东会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、审议通过《关于终止对外投资项目的议案》

表决结果：同意332305666股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9161%；反对125634股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0378%；弃权153400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0.0461%。

其中，中小投资者表决情况为：同意98779842股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7183%；反对125634股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1268%；弃权153400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1549%。

9、审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

表决结果：同意98786142股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7247%；反对119334股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1205%；弃权153400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议股

东所持有效表决权股份总数的0.1549%。

其中，中小投资者表决情况为：同意98786142股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7247%；反对119334股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1205%；弃权153400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1549%。

本议案王美雨、许吉锭、许孔斌、许银斌系关联股东，回避表决。

10、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：同意332276866股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的99.9074%；反对305034股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0917%；弃权2800股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议股东

所持有效表决权股份总数的0.0008%。

其中，中小投资者表决情况为：同意98751042股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6892%；反对305034股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3079%；弃权2800股（其中，因未投票默认弃权

100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0028%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

2、律师姓名：黄晓静郭鑫（以下简称“国枫律师”）

3、结论性意见：

国枫律师认为，天铁科技本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。