证券代码：300588证券简称：熙菱信息公告编号：2024-023

新疆熙菱信息技术股份有限公司

关于2023年度不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召

开第四届董事会第二十二次会议审议通过了公司《2023年度利润分配预案》，具体情况如下：

一、利润分配预案的具体内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》信会师报字[2024]

第 ZA11906号，2023年度，公司实现营业收入159018023.77元，同比下降 11.05%；

归属于上市公司股东的净利润-40154047.71元，同比减少亏损34.04%。截至

2023年12月31日，公司合并报表可供分配利润为-132095568.00元，母公司

可供分配利润为-12351557.70元，母公司资本公积金余额为311869186.65元。

受宏观经济环境、行业市场环境变化影响以及公司主要政府行业客户的投资

预算缩减，项目招投标、验收发生推迟滞后，导致公司营业收入和净利润未达预期。

根据公司的利润分配政策，结合公司目前的实际经营发展需要，为保障公司持续、稳定、健康发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会制定了公司2023年度利润分配预案：

公司本年度不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等相关规定，与公司业绩成长性相匹配，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。本次利润分配预案具备合理性、可行性。

三、监事会意见经审核，监事会认为2023年度利润分配预案符合公司发展的实际情况，符合《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的情况。同意公司拟定的2023年度的利润分配预案。

四、其他说明

本次利润分配预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《第四届董事会第二十二次会议决议》

2、《第四届监事会第十八次会议决议》特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2024年4月25日