证券代码：300588证券简称：熙菱信息公告编号：2026-046

新疆熙菱信息技术股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授

予相关事项的核查意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议于2026年7月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《业务办理》”）等法律法规和相关规范性文件，以及《新疆熙菱信息技术股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）、《公司章程》的相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对2026年限制性股票激励计划首次授予条件及首次授予激励对

象名单进行审核，发表核查意见如下：

1、公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实施股权激励计划的下列情形：

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

（4）法律法规规定不得实行股权激励的；

（5）中国证监会认定的其他情形。

2、本激励计划首次授予激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规

和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围。本激励计划首次授予激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

3、鉴于公司《激励计划（草案）》原确定的首次授予部分的激励对象中有4名

激励对象因离职或自愿放弃而不再符合激励对象资格，公司取消拟向上述4名激励对象授予的第二类限制性股票20万股。根据公司2025年年度股东会的授权，董事会对公司本次激励计划首次授予部分限制性股票数量及激励对象名单进行了调整。

首次授予部分激励对象由73人调整为69人，同时本次激励计划向首次授予部分的激励对象授予的限制性股票总量由355万股调整为335万股。预留授予部分的限制性股票数量由88.75万股调整为83.75万股，调整后的预留授予部分数量占本激励计划拟授予权益数量的20%。

除上述调整外，本次实施的股权激励计划内容与公司2025年年度股东会审议通过的股权激励计划相关内容一致。

公司对本激励计划首次授予激励对象人员名单的调整在2025年年度股东会的授权范围内，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件中关于本激励计划调整的相关规定，内容及审批程序合法、合规。

4、本激励计划首次授予的激励对象总人数为69人（调整后），包括公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员。不包括熙菱信息独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司本激励计划首次授予的激励对象名单，首次授予日为2026年7月15日，并同意以12.63元/股的授予价格向符合条件的

69名激励对象授予335万股限制性股票。

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2026年7月16日