证券代码：300588证券简称：熙菱信息公告编号：2025-082

新疆熙菱信息技术股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无变更、增加、否决议案的情形；

2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年12月26日下午14:30。

（2）网络投票时间：2025年12月26日上午9：15-9：25、9：30-11：30、下午13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2025年12月26日上午09：15至下午15：00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长何岳

5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共69人，代表股份70247417股，占公司有表决权股份总数（扣除公司回购专用账户中的股份数）的36.9636％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份64020200股，占公司有表决权股份总数的33.6869％。通过网络投票的股东66人，代表股份6227217股，占公司有表决权股份总数的3.2767％。

中小股东出席的情况：

通过现场和网络投票的中小股东66人，代表股份4969600股，占公司有表决权股份总数的2.6150％。

公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了下列议案：

1、审议通过《关于取消公司监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》

同意70171097股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8914%；

反对47360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0674%；弃权28960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0412%。

中小股东表决情况：

同意4893280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.4643%；反对47360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.9530%；弃权28960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5827%。

2.01审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意70183997股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9097%；

反对34360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0489%；弃权29060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0414%。

中小股东表决情况：

同意4906180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7238%；反对34360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6914%；弃权29060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5848%。2.02审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意70183997股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9097%；

反对34360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0489%；弃权29060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0414%。

中小股东表决情况：

同意4906180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7238%；反对34360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6914%；弃权29060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5848%。

2.03审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意70183997股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9097%；

反对34360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0489%；弃权29060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0414%。

中小股东表决情况：

同意4906180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7238%；反对34360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6914%；弃权29060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5848%。

2.04审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意70170997股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8912%；

反对47360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0674%；弃权29060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0414%。

中小股东表决情况：

同意4893180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.4623%；反对47360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.9530%；弃权29060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5848%。

2.05审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

同意70170997股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8912%；

反对47360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0674%；弃权29060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0414%。

中小股东表决情况：

同意4893180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.4623%；反对47360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.9530%；弃权29060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5848%。

2.06审议通过《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》

同意70198997股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9311%；

反对34360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0489%；弃权14060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0200%。

中小股东表决情况：

同意4921180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.0257%；反对34360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6914%；弃权14060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2829%。

2.07审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意70183997股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9097%；

反对34360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0489%；弃权29060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0414%。

中小股东表决情况：

同意4906180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.7238%；反对34360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6914%；弃权29060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5848%。

2.08审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意70170997股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8912%；

反对47360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0674%；弃权29060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0414%。

中小股东表决情况：

同意4893180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.4623%；反对47360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.9530%；弃权29060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5848%。

2.09审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

同意70168397股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8875%；

反对49960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0711%；弃权29060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0414%。

中小股东表决情况：

同意4890580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.4099%；反对49960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0053%；弃权29060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5848%。

2.10审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

同意70170517股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8905%；

反对47100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0670%；弃权29800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0424%。

中小股东表决情况：同意4892700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.4526%；反对47100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.9478%；弃权29800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5996%。

3、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

同意70181397股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9060%；

反对36960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0526%；弃权29060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0414%。

中小股东表决情况：

同意4903580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.6715%；反对36960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7437%；弃权29060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5848%。

四、律师出具的法律意见

律师认为，公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、新疆熙菱信息技术股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；

2、《上海市锦天城律师事务所关于新疆熙菱信息技术股份有限公司2025年

第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2025年12月26日