证券代码：300588证券简称：熙菱信息公告编号：2025-054

新疆熙菱信息技术股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

*无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

*本次董事会议案已获得通过。

一、董事会会议召开情况

1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

十次会议于2025年8月1日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道3000号集电港7号楼301熙菱信息会议室召开。会议通知已于2025年7月

28日以电子邮件方式向公司全体董事发出。

2、本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事

及高级管理人员列席了本次会议。

3、会议主持人：何岳

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过《关于对部分应收款项进行债务重组的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见同日刊载于公司指定信息披露媒体上的《关于对部分应收款项进行债务重组的公告》（公告编号：2025-056）。三、备案文件

1、第五届董事会第十次会议决议特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2025年8月4日