熙菱信息:关于2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300588证券简称：熙菱信息公告编号：2026-014

新疆熙菱信息技术股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因日常生产经

营和自身发展的需要，2026年度拟分别与关联法人新疆新通运信息技术有限公司（以下简称“新通运”）及关联法人上海信堰投资管理有限公司（以下简称“上海信堰”）产生日常关联交易。

此项议案尚须获得股东会的批准，关联股东何开文先生、岳亚梅女士将在股东会上对该议案的表决进行回避。

（二）预计日常关联交易类别和金额本年预计关联交易定上年发生金关联交易类别关联人关联交易内容发生金额

价原则额(万元)（万元）

向关联方租赁房屋上海信堰租赁房屋市场定价135.69135.69销售商品及服

经常性关联交易新通运市场价格100.0016.64务

经常性关联交易新通运采购服务市场价格100.000.00

向关联方出租房屋新通运出租房屋市场价格12.5312.53

具体情况如下：

1、公司2026年继续承租上海信堰位于上海市浦东新区龙东大道3000号张

江集电港7幢301室、304室的房屋作为办公场所使用，预计租赁价格为135.69万元/年（税后）；公司 2026年向新通运出租位于乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路 455号新疆软件园 B4栋三楼 304-305室的办公房产，预计出租价格为12.53万元/年（税后）。

2、因公司日常经营和业务开展需要，公司拟与新通运产生日常关联交易。

关联交易主要内容包括公司向关联方销售商品及提供服务、从关联方采购服务，均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要。

二、2025年度日常关联交易实际发生情况实际发实际发生实际发生关联交易关联交易预计金额披露日期及关联人生金额额占同类额与预计

类别内容（万元）索引（万元）业务比例金额差异向关联方上海信2025年4月租赁房屋135.69135.6923.83%0.00%租赁房屋堰22日《新疆熙菱信息技销售商品经常性关术股份有限

新通运及提供服16.64100.000.07%-83.86%联交易公司关于务2025年度日经常性关常关联交易

新通运采购服务0.00100.000.00-100.00%联交易预计的公告》（公告编号向关联人新通运出租房屋12.5312.53100%0.00%2025-028）出租房屋

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：公司

日常关联交易实际发生额根据双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性。同时，公司尽量避免与关联方发生关联交易，因此实际发生情况大多小于预计情况。

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：公司董事会对2025年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司

实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

三、关联方及关联关系

何开文先生：公司的控股股东、实际控制人。

岳亚梅女士：公司的控股股东、实际控制人、董事、总经理。

何岳先生：公司董事长；公司控股股东、实际控制人的直系亲属。1、上海信堰投资管理有限公司

（1）企业名称：上海信堰投资管理有限公司

（2）统一社会信用代码：913102305647920159

（3）类型：有限责任公司（自然人独资）

（4）注册资本：1500万元人民币

（5）法定代表人：何岳

（6）营业期限：自2010年11月15日至2032年6月30日

（7）住所：上海市崇明区庙镇剧场路80号1幢102室（上海庙镇经济开发区）

（8）经营范围：投资管理，投资咨询，企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划，文化艺术交流策划，公关活动组织策划，会务会展服务，体育场地设施工程，体育赛事活动策划，体育咨询，体育器材租赁，文体用品、服装鞋帽、日用百货的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），网络技术、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件研发与销售，分支机构经营：健身服务。

（9）主要股东情况：何开文，认缴出资金额：1500万元（10）关联关系说明：公司实际控制人何开文先生持有上海信堰100%的股份，因此上海信堰为公司实际控制人控制的公司，且上海信堰的法定代表人、执行董事何岳先生为公司董事长。

最近一年财务数据（未经审计）：

单位：万元项目总资产净资产主营业务收入净利润

2025年度/2025年

2566.272490.39135.6950.23

12月31日

2、新疆新通运信息技术有限公司

（1）企业名称：新疆新通运信息技术有限公司

（2）统一社会信用代码：916501003134388394

（3）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（4）注册资本：2000万元（5）法定代表人：岳亚梅

（6）营业期限：2014年12月5日至2034年12月4日

（7）住所：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）高新街258号数码港大厦6-02室

（8）经营范围：互联网信息服务；网络文化经营；广播电视节目制作经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备零售；国内贸易代理；广告制作；机械设备销售；五金产品零售；电子产品销售；社会经济

咨询服务；机动车驾驶员培训；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；

汽车销售；翻译服务；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；

科技中介服务；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；电车销售；轮胎销售；汽车零配件批发；新能源汽车电附件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

（9）关联关系说明：间接持有新通运100%股权的股东乌鲁木齐聚信金堰股权投

资管理有限公司的实际控制人何岳先生为公司董事长；公司控股股东、实际控制

人何开文先生持有聚信金堰40%的股权。

最近一年财务数据（未经审计）：

单位：万元项目总资产净资产主营业务收入净利润

2025年度/2025年

2743.092341.65349.9566.11

12月31日

四、履约能力分析