证券代码：300588证券简称：熙菱信息公告编号：2026-049

新疆熙菱信息技术股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

*无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

*本次董事会议案已获得通过。

一、董事会会议召开情况

1.新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十

次会议于2026年8月27日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道

3000号集电港7号楼301熙菱信息会议室召开。会议通知以电子邮件方式向公

司全体董事发出。

2.本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。

3.会议主持人：何岳

4.公司董事会秘书列席本次会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

1.审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的编制程序符合

法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、

规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2.审议通过《关于2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

公司董事会出具了《关于2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3.审议通过《关于作废公司2023年限制性股票激励计划剩余已授予尚未归属的限制性股票的议案》；关联董事张登、吴正已回避表决

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避2票。

鉴于公司2023年限制性股票激励计划第三个归属期的归属条件未成就，根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》、《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司董事会同意作废所涉已获授但尚未归属

的第二类限制性股票共计161.35万股。经上述限制性股票作废后，公司2023年限制性股票激励计划已实施完毕。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备案文件

1.第五届董事会第二十次会议决议；

2.第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

3.第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2026年8月29日