证券代码：300589证券简称：江龙船艇公告编号：2025-049

江龙船艇科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025年9月8日（星期一）15:00；

（2）网络投票日期和时间：2025年9月8日。其中：*通过深圳证券交易所

交易系统进行网络投票的时间为2025年9月8日9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00；*通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年9月8日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：中山市神湾镇桂竹路1号江龙船艇科技园研发楼一楼

6号会议室；

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长、总经理晏志清先生；

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开和表决程序符

合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

1、股东出席会议的情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东221人，代表股份163738929股，占公司有表决权股份总数的43.3553％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份162143147股，占公司有表决权股份总数的42.9327％。

通过网络投票的股东218人，代表股份1595782股，占公司有表决权股份总数的0.4225％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东218人，代表股份1595782股，占公司有表决权股份总数的0.4225％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东218人，代表股份1595782股，占公司有表决权股份总数的0.4225％。

2、出席会议的其他相关人员

公司董事、监事、高级管理人员现场出席或列席了本次会议。公司聘请的见证律师见证本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、逐项审议《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

1.01、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意163386959股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7850％；

反对243270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1486％；弃权

108700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0664％。中小股东总表决情况：

同意1243812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

77.9437％；反对243270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.2446％；弃权108700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的6.8117％。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.02、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意163378459股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7799％；

反对250170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1528％；弃权

110300股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0674％。

中小股东总表决情况：

同意1235312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

77.4111％；反对250170股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.6770％；弃权110300股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9120％。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.03、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意163382259股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7822％；

反对246370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1505％；弃权

110300股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0674％。

中小股东总表决情况：

同意1239112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.6492％；反对246370股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.4388％；弃权110300股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9120％。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：

同意163229859股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6891％；

反对398270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2432％；弃权

110800股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0677％。

中小股东总表决情况：

同意1086712股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

68.0990％；反对398270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

24.9577％；弃权110800股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9433％。

3、审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

总表决情况：

同意163192859股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6665％；

反对421670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2575％；弃权

124400股（其中，因未投票默认弃权15600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0760％。

中小股东总表决情况：

同意1049712股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

65.7804％；反对421670股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

26.4240％；弃权124400股（其中，因未投票默认弃权15600股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7956％。

4、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

总表决情况：同意163189059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6642％；

反对425270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2597％；弃权

124600股（其中，因未投票默认弃权15600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0761％。

中小股东总表决情况：

同意1045912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

65.5423％；反对425270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

26.6496％；弃权124600股（其中，因未投票默认弃权15600股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8081％。

5、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

总表决情况：

同意163220059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6831％；

反对394470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2409％；弃权

124400股（其中，因未投票默认弃权15600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0760％。

中小股东总表决情况：

同意1076912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

67.4849％；反对394470股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

24.7195％；弃权124400股（其中，因未投票默认弃权15600股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7956％。

6、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意163216259股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6808％；

反对398270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2432％；弃权

124400股（其中，因未投票默认弃权15600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0760％。

中小股东总表决情况：

同意1073112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

67.2468％；反对398270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.9577％；弃权124400股（其中，因未投票默认弃权15600股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7956％。

7、审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意163220059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6831％；

反对394470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2409％；弃权

124400股（其中，因未投票默认弃权15600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0760％。

中小股东总表决情况：

同意1076912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

67.4849％；反对394470股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

24.7195％；弃权124400股（其中，因未投票默认弃权15600股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7956％。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所律师见证本次股东会并出具了法律意见书，认为：

公司本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《江龙船艇科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；

2、《广东信达律师事务所关于江龙船艇科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

江龙船艇科技股份有限公司董事会

二○二五年九月八日