证券代码：300589证券简称：江龙船艇公告编号：2025-024

江龙船艇科技股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025年5月19日（星期一）14:30；

（2）网络投票日期和时间：2025年5月19日。其中：*通过深圳证券交易所

交易系统进行网络投票的时间为2025年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00；*通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：中山市神湾镇桂竹路1号江龙船艇科技园研发楼一楼

6号会议室；

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长、总经理晏志清先生；

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开和表决程序符

合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的情况（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东166人，代表股份192085908股，占公司有表决权股份总数的51.0964％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份179699030股，占公司有表决权股份总数的47.8014％。

通过网络投票的股东162人，代表股份12386878股，占公司有表决权股份总数的3.2950％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东161人，代表股份1100068股，占公司有表决权股份总数的0.2926％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东161人，代表股份1100068股，占公司有表决权股份总数的0.2926％。

（注：截至股权登记日公司总股本为377667996股，其中公司2022年员工持股计划专户中的股份数量为1739481股，本员工持股计划整体放弃因持有标的股票而享有的股东表决权，保留股东表决权以外的其他股东权利（包括分红权、配股权、转增股份等资产收益权），故本次股东大会享有表决权的股份总数为375928515股。）

2、出席会议的其他相关人员

公司董事、监事、高级管理人员现场出席或列席了本次会议。部分人员以腾讯会议方式出席。公司聘请的见证律师以现场方式见证本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《<2024年年度报告>及其摘要》

总表决情况：

同意191733388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8165％；

反对330620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1721％；弃权21900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0114％。

中小股东总表决情况：

同意747548股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

67.9547％；反对330620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

30.0545％；弃权21900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.9908％。

独立董事在本次股东会上进行了述职报告。

2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意191723388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8113％；

反对339720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1769％；弃权22800股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0119％。

中小股东总表决情况：

同意737548股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

67.0457％；反对339720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

30.8817％；弃权22800股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的2.0726％。

3、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意191723388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8113％；

反对339720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1769％；弃权22800股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0119％。

中小股东总表决情况：

同意737548股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

67.0457％；反对339720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

30.8817％；弃权22800股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0726％。

4、审议通过了《2024年度财务决算报告》

总表决情况：

同意191731688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8156％；

反对329720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1717％；弃权24500股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0128％。

中小股东总表决情况：

同意745848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

67.8002％；反对329720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

29.9727％；弃权24500股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的2.2271％。

5、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意191682188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7898％；

反对379290股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1975％；弃权24430股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127％。

中小股东总表决情况：

同意696348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

63.3005％；反对379290股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

34.4788％；弃权24430股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的2.2208％。

6、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

总表决情况：

同意191706788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8026％；

反对343020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1786％；弃权36100股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0188％。中小股东总表决情况：

同意720948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

65.5367％；反对343020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

31.1817％；弃权36100股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的3.2816％。

7、审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

总表决情况：

同意191707788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8032％；

反对337020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1755％；弃权41100股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0214％。

中小股东总表决情况：

同意721948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

65.6276％；反对337020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

30.6363％；弃权41100股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的3.7361％。

8、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

总表决情况：

同意191695418股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7967％；

反对352290股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1834％；弃权38200股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199％。

中小股东总表决情况：

同意709578股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

64.5031％；反对352290股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

32.0244％；弃权38200股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4725％。

9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：同意191713388股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8061％；

反对334820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1743％；弃权37700股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0196％。

中小股东总表决情况：

同意727548股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

66.1366％；反对334820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

30.4363％；弃权37700股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4271％。

10、审议通过了《关于2025年度关联担保额度预计的议案》

本议案涉及的关联股东夏刚、晏志清、龚重英回避表决。

总表决情况：

同意35413639股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9177％；

反对365590股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0212％；弃权21900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0612％。

中小股东总表决情况：

同意712578股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

64.7758％；反对365590股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

33.2334％；弃权21900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.9908％。

11、审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意191713788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8063％；

反对334820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1743％；弃权37300股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0194％

中小股东总表决情况：

同意727948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.1730％；反对334820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

30.4363％；弃权37300股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3907％。

12、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意191698888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7985％；

反对338820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1764％；弃权48200股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0251％。

中小股东总表决情况：

同意713048股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

64.8185％；反对338820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

30.7999％；弃权48200股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3815％。

13、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意191710888股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8048％；

反对316420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1647％；弃权58600股（其中，因未投票默认弃权23400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0305％。

中小股东总表决情况：

同意725048股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

65.9094％；反对316420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

28.7637％；弃权58600股（其中，因未投票默认弃权23400股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3269％。

本议案为特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上通过。

14、审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》

总表决情况：同意191698788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7985％；

反对334920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1744％；弃权52200股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0272％。

中小股东总表决情况：

同意712948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

64.8094％；反对334920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

30.4454％；弃权52200股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7452％。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所律师见证本次股东会并出具了法律意见书，认为：

公司本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》

及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《江龙船艇科技股份有限公司2024年度股东会决议》；

2、《广东信达律师事务所关于江龙船艇科技股份有限公司2024年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

江龙船艇科技股份有限公司董事会

二○二五年五月十九日