证券代码：300591证券简称：万里马公告编号：2026-015

广东万里马实业股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月22日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月15日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理1人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件2）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广州市海珠区新港东路 1028号保利世界贸易中心 F座 2层公

司会议室

二、会议审议事项备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100非累积投票提案√

案《关于<2025年度董事会工作报告>

1.00非累积投票提案√的议案》《关于<公司2025年年度报告及摘

2.00非累积投票提案√要>的议案》《关于<2025年度财务决算报告>的

3.00非累积投票提案√议案》《关于<公司2025年度不进行利润分

4.00非累积投票提案√配预案>的议案》《关于2026年度董事薪酬方案的议

5.00非累积投票提案√案》《关于向银行申请综合授信额度的

6.00非累积投票提案√议案》《关于使用闲置自有资金择机购买

7.00非累积投票提案√低风险理财产品的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总

8.00非累积投票提案√额三分之一的议案》《关于修订<公司章程>及办理工商

9.00非累积投票提案√变更登记的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪

10.00非累积投票提案√酬管理制度>的议案》

1．以上议案内容已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容

详见公司同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

2．上述提案9.00为特殊决议事项，须由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过外；其他提案为普通决议事项，由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

23．对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、高级管理人员）。

4．公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，述职报告详细内容请见

公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）现场登记时间

2026年5月21日（星期四）9:30-12:00，14:00-17:00

（二）现场登记地点

广州市海珠区新港东路 1028号保利世界贸易中心 F座 3层

（三）登记方式

1．自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账

户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

2．法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人

股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照复印件（盖公章）、法定代表人

身份证、法定代表人证明书（盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法定代表人证明书、法人授权委托书（盖公章）（见附件2）办理登记手续。

3．异地股东可以以信函或传真方式登记，传真或信函在2026年5月21日17：00前送达公司董事会办公室，并请股东及时电告确认。股东须仔细填写《股东参会登记表》（见附件3），并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

（四）会议联系方式

联系人：苏继祥牟其飞

地址：广州市海珠区新港东路 1028号保利世界贸易中心 F座 3层

电话：020-22319138

3传真：020-22319136

电子邮箱：wlm_stock@wanlima.com.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

《广东万里马实业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

广东万里马实业股份有限公司董事会

2026年4月24日

4附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“350591”，投票简称为“万里投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年5月22日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30

和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月22日9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

5所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6附件2：

授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人/本公司出席广东万里马实业股

份有限公司2026年5月22日召开的2025年度股东会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

备注同意反对弃权该列打勾提案编码提案名称的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100√

提案非累积投票提案《关于<2025年度董事会工作报

1.00√告>的议案》《关于<公司2025年年度报告及

2.00√摘要>的议案》《关于<2025年度财务决算报告>

3.00√的议案》《关于<公司2025年度不进行利

4.00√润分配预案>的议案》《关于2026年度董事薪酬方案的

5.00√议案》《关于向银行申请综合授信额度

6.00√的议案》《关于使用闲置自有资金择机购

7.00√买低风险理财产品的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本

8.00√总额三分之一的议案》《关于修订<公司章程>及办理工

9.00√商变更登记的议案》《关于制定<董事、高级管理人员

10.00√薪酬管理制度>的议案》

备注：1.上述审议事项委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

2.委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

73.除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东会上提出的任何其他事项按

照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

委托人签名（盖章）：受托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托日期为年月日，本次受托期限至年月日止。

8附件3：

股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称

个人股东身份证号/法人股东注册号股东账户持股数量出席会议人员姓名是否委托代理人姓名代理人身份证号联系电话电子邮箱联系地址邮政编码

发言意向及要点：

股东签字（法人股东盖章）：

年月日

说明：

1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

2.如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，

并注明所需的时间。因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。

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