湖南启元律师事务所

关于华凯易佰科技股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

二〇二六年五月长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层410005

电话：（0731）82953778传真：（0731）82953779

网站：www.qiyuan.com致：华凯易佰科技股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《华凯易佰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师声明如下：

1、本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履

行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

2、本所律师出具本法律意见书是基于公司所有提供给本所律师的与本次会议

有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均为真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的文件均为真实、准确、完整和有效的，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

4、本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

为发表本所律师见证意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：1、在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体上刊登与本次股东会有关的通知等公告事项；

2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；

3、本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录

及相关资料；

4、深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果；

5、本次股东会会议文件、表决资料等。

鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于2026年4月25日在中国证监会指定媒体深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上公告了《华凯易佰科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》，该通知公告了会议召开时间、地点、方式、会议审议事项、会议登记方法等事项。

（二）本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东会现场会议于2026年5月15日14点30分在深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅园路3号中南雅园2栋易佰网络公司会议室召开。

本次股东会网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为2026年5月15日9:15-15:00。

经查验，本次股东会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。

综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格

（一）出席会议人员资格经查验，出席本次会议的股东及股东代理人共104名，代表公司股份数

235892177股，占公司股份总数的58.3370%。

1、出席现场会议的股东情况经查验，出席本次股东会现场会议（含以通讯方式出席）的股东及股东代理人共13名，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，代表公司股份数

190987900股，占公司股份总数的47.2320%。

经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司现任在职的董事、高级管理人员及本所律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。

2、通过网络投票方式参与的股东情况

根据本次股东会网络投票结果，通过网络投票方式参加本次股东会的股东共

91名，代表公司股份数44904277股，占公司股份总数的11.1050%。

3、中小股东出席情况出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共93名，代表公司股份数45404877股，占公司股份总数的11.2288%。

在参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下（通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证），出席本次股东会的会议人员资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。（二）会议召集人资格本次股东会由公司董事会召集。

综上，本所律师认为，上述出席或列席本次股东会的人员资格及召集人均合法有效，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

三、本次股东会临时提案的情况经查验，本次股东会无临时提案。

四、本次股东会的表决程序及表决结果

本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决，公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。

网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果统计表。本次股东会投票表决结束后，公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。本次股东会的表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意235426377股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的99.8025%；

反对294020股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.1246%；弃权171780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决股份总数的

0.0728%。

中小股东表决情况：

同意44939077股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的98.9741%；反对294020股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0.6476%；弃权

171780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决

股份总数的0.3783%。

2、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意235420877股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的99.8002%；

反对399520股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.1694%；弃权71780股（其中，因未投票默认弃权50000股），占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.0304%。

中小股东表决情况：

同意44933577股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的98.9620%；

反对399520股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0.8799%；弃权

71780股（其中，因未投票默认弃权50000股），占出席会议中小股东所持有效

表决股份总数的0.1581%。

3、审议通过了《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

总表决情况：

同意235376377股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的99.7813%；

反对74020股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.0314%；弃权441780股（其中，因未投票默认弃权50000股），占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.1873%。

中小股东表决情况：

同意44889077股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的98.8640%；

反对74020股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0.1630%；弃权

441780股（其中，因未投票默认弃权50000股），占出席会议中小股东所持有效

表决股份总数的0.9730%。

4、审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》

总表决情况：

同意113193609股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的99.5910%；

反对74120股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.0652%；弃权390780股（其中，因未投票默认弃权50000股），占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.3438%。

中小股东表决情况：

同意44939977股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的98.9761%；

反对74120股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0.1632%；弃权

390780股（其中，因未投票默认弃权50000股），占出席会议中小股东所持有效

表决股份总数的0.8607%。

本议案关联股东泗阳芒励多企业管理合伙企业（有限合伙）、胡范金、罗春、

周新华、罗晔已回避表决。

5、审议通过了《关于公司和子公司2026年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

总表决情况：

同意235358677股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的99.7738%；

反对142720股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.0605%；弃权390780股（其中，因未投票默认弃权50000股），占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.1657%。

中小股东表决情况：

同意44871377股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的98.8250%；

反对142720股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0.3143%；弃权

390780股（其中，因未投票默认弃权50000股），占出席会议中小股东所持有效

表决股份总数的0.8607%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

6、审议通过了《关于全资子公司2026年度开展外汇衍生品交易的议案》

总表决情况：

同意234427377股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的99.8030%；

反对294020股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.1246%；弃权170780股（其中，因未投票默认弃权50000股），占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.0724%。

中小股东表决情况：

同意44940077股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的98.9763%；

反对294020股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0.6476%；弃权

170780股（其中，因未投票默认弃权50000股），占出席会议中小股东所持有效

表决股份总数的0.3761%。

7、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意235379077股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的99.7825%；

反对342320股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.1451%；弃权170780股（其中，因未投票默认弃权50000股），占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.0724%。

中小股东表决情况：

同意44891777股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的98.8699%；

反对342320股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0.7539%；弃权

170780股（其中，因未投票默认弃权50000股），占出席会议中小股东所持有效

表决股份总数的0.3761%。

8、审议通过了《关于确认董事2025年度报酬及2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意81389007股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的99.4016%；反对335120股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.4093%；弃权154880股（其中，因未投票默认弃权50000股），占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.1892%。

中小股东表决情况：

同意44414377股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的98.9088%；

反对335120股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0.7463%；弃权

154880股（其中，因未投票默认弃权50000股），占出席会议中小股东所持有效

表决股份总数的0.3449%。

本议案关联股东泗阳芒励多企业管理合伙企业（有限合伙）、泗阳超然迈伦企

业管理合伙企业（有限合伙）、胡范金、罗春、庄俊超、王安琪、贺日新、张敏、

刘露、李露露已回避表决。

9、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意235369177股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的99.7783%；

反对301220股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.1277%；弃权221780股（其中，因未投票默认弃权50000股），占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.0940%。

中小股东表决情况：

同意44881877股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的98.8481%；

反对301220股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0.6634%；弃权

221780股（其中，因未投票默认弃权50000股），占出席会议中小股东所持有效

表决股份总数的0.4884%。

10、审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销部分回购股份的议案》

总表决情况：

同意235480677股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的99.8256%；反对70720股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.0300%；弃权340780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决股份总数的

0.1445%。

中小股东表决情况：

同意44993377股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的99.0937%；

反对70720股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0.1558%；弃权

340780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决

股份总数的0.7505%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

11、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》

总表决情况：

同意44492877股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的99.0836%；反对70720股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.1575%；弃权340780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决股份总数的

0.7589%。

中小股东表决情况：

同意44492877股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的99.0836%；

反对70720股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0.1575%；弃权

340780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决

股份总数的0.7589%。

本议案关联股东泗阳芒励多企业管理合伙企业（有限合伙）、泗阳超然迈伦企

业管理合伙企业（有限合伙）、胡范金、罗春、庄俊超、王安琪、贺日新、张敏、

刘露、李露露、周新华、罗晔已回避表决。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。12、审议通过了《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》

总表决情况：

同意235427377股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的99.8030%；

反对74020股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.0314%；弃权390780股（其中，因未投票默认弃权50000股），占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.1657%。

中小股东表决情况：

同意44940077股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的98.9763%；

反对74020股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0.1630%；弃权

390780股（其中，因未投票默认弃权50000股），占出席会议中小股东所持有效

表决股份总数的0.8607%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

综上，本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

五、结论意见综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席人员资格及会议召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。

（本页以下无正文，下页为签章页）（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于华凯易佰科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》之签字盖章页）湖南启元律师事务所（盖章）

负责人：经办律师：

周琳凯张恒

经办律师：

许敏年月日