证券代码：300592证券简称：华凯易佰公告编号：2026-033

华凯易佰科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议

于2026年6月11日以电话、微信等方式紧急通知至各位董事，会议于2026年

6月11日采取通讯投票表决的方式召开，董事长胡范金先生于本次董事会会议

上就紧急通知的原因作出了说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。

本次会议由公司董事长胡范金先生召集并主持，会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律法规和《华凯易佰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司全资子公司对外投资及购买资产暨关联交易的议案》

公司全资子公司本次对外投资及购买资产暨关联交易事项，符合公司实际经营情况及未来发展需要。本次交易定价符合公允性原则，不存在损害公司和全体股东的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资及购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，本议案获得通过。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

由公司董事会提请，拟定于2026年6月29日（星期一）下午14:30在广东省深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅园路3号中南雅园2栋易佰网络公司会议室

1召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，本议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

华凯易佰科技股份有限公司董事会

2026年6月13日

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