证券代码：300592证券简称：华凯易佰公告编号：2025-090

华凯易佰科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议

于2025年10月17日以电话、微信等方式通知至各位董事，会议于2025年10月23日采取通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长胡范金先生召集并主持，会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年三季度报告的议案》经审核，公司董事会认为：华凯易佰科技股份有限公司2025年三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年三季度报告》（公告编号：2025-091）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

2、逐项审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的

最新规定，结合公司实际情况及经营需要，公司制定和修订了部分治理制度。具

1体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.01审议通过了《董事、高级管理人员股份变动管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，本议案获得通过。

2.02审议通过了《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，本议案获得通过。

2.03审议通过了《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，本议案获得通过。

2.04审议通过了《提名委员会议事规则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，本议案获得通过。

2.05审议通过了《总经理工作细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，本议案获得通过。

2.06审议通过了《信息披露管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，本议案获得通过。

2.07审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，本议案获得通过。

2.08审议通过了《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，本议案获得通过。

2.09审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，本议案获得通过。

2.10审议通过了《投资者关系管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，本议案获得通过。

2.11审议通过了《特定对象来访接待管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，本议案获得通过。

2.12审议通过了《回购股份管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，本议案获得通过。

2.13审议通过了《控股子公司管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，本议案获得通过。

2.14审议通过了《金融衍生品交易管理制度》

2表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，本议案获得通过。

2.15审议通过了《委托理财管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票，本议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

2、公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

华凯易佰科技股份有限公司董事会

2025年10月24日

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