证券代码：300593证券简称：新雷能公告编号：2024-021

北京新雷能科技股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第三次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，现

将相关事宜公告如下：

一、2023年度利润分配预案

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度母公司实现净利润为143074471.07元，根据《公司章程》规定，按照母公司2023年实现净利润的10%提取法定盈余公积金

14307447.11元；截至2023年12月31日，本年度母公司实际可供分

配利润为716461691.97元，母公司年末资本公积余额

1504616534.24元。

鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规范性文件及

《公司章程》的相关要求，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司2023年度利润分配预案如下：

公司拟以实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中持有的2792000股后的股数为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税）。本次利润分配不转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

截至本公告披露日，公司总股本542498469股，公司回购专用账户中共持有公司股份2792000股（不参与利润分配），以可参与利润分配的股数539706469股进行测算，公司合计派发现金股利

53970646.9元。如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本

发生变动，将按照每10股派发现金股利1元(含税)的原则，相应调整分红总金额。

二、2023年度利润分配预案对公司未来发展的影响

2023年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的。

该预案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益。

三、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，有利于全体股东共享公司的经营成果，具备合法性、合规性及合理性。

本次利润分配预案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监

事会第三次会议审议通过。四、公司独立董事专门会议意见

公司全体独立董事核查后认为：公司2023年度利润分配预案在

保证公司正常运营和长远发展的前提下，综合考虑了股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，且有利增强公司股票流动性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意该事项。

五、董事会审计委员会意见

公司召开第六届董事会审计委员会第三次会议，审议该事项，委员会成员一致认为本次公司利润分配方案是基于公司实际情况，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，充分考虑了广大投资者的合理利益，实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，能够保证公司正常经营和长远发展。

六、公司董事会意见公司召开第六届董事会第三次会议，审议并通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。董事会认为本次公司利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律

法规、规范性文件和《公司章程》的规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的合理利益，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。

七、公司监事会意见

公司召开第六届监事会第三次会议，审议并通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为公司的2023年度利润分配方案是基于公司长期稳健的经营能力，在保证公司正常经营和长远发展的前提下拟定的，兼顾了公司股东的当期和长远利益，符合公司和全体投资者的利益，全体监事同意本次利润分配预案。

八、其他

本次利润分配方案尚须提交公司2023年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司董事会

2024年4月20日