新雷能:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300593证券简称：新雷能公告编号：2026-032

北京新雷能科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政

法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年09月04日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票

的具体时间为2026年09月04日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026年09月04日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年08月28日

7、出席对象：（1）截至2026年08月28日下午深圳证券交易所收市时在中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）其他有关人员。

8、会议地点：北京市昌平区景旺街80号院新雷能大厦

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》 √《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的议

2.00√案》

2.01《发行股票的种类和面值》√

2.02《发行方式和发行时间》√

2.03《定价方式和发行价格》√

2.04《发行数量》√

2.05《发行对象及认购方式》√

2.06《限售期》√

2.07《上市地点》√

2.08《本次发行前滚存未分配利润的处置》√

2.09《本次发行的决议有效期》√

2.10 《本次募集资金金额及用途》 √《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案的议

3.00√案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的论

4.00√证分析报告的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金

5.00√使用可行性分析报告的议案》

6.00《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》√《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期

7.00√回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议

8.00√案》《关于设立本次向特定对象发行 A股股票募集资金专项账

9.00√户并签署监管协议的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次

10.00√向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》

2、上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议并通过，

具体内容详见2026年08月14日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站的相关公告。

3、特别表决议案：议案1.00-10.00

4、对中小投资者单独计票的议案：上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

5、涉及关联股东回避表决的议案：无

6、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、会议登记等事项

1、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年08月31日

9:00-17:00；采取信函或传真方式登记的须在2026年08月31日

17:00之前送达或传真到公司。

2、登记地点：北京市昌平区景旺街80号院新雷能大厦证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人

出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人

出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书办理登记手续。

（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件三），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。

（4）本次会议不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关

证件原件于会议召开前半小时到达会场。本次股东会不接受会议当天现场登记，公司不接待未事先登记人员参会。

5、股东会联系方式：会务联系人：王华燕、王文升

联系电话：010-81913636

联系传真：010-81913615

电子邮箱：300593@xinleineng.com

通讯地址：北京市昌平区景旺街80号院新雷能大厦

邮政编码：102200

6、本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司董事会

2026年08月14日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350593”，

投票简称为“雷能投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他

所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年09月04日的交易时间，即9:15—9:25，

9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月04日，

9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2北京新雷能科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京新雷能科技股份有限公司于2026年09月04日召开的2026年第

一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案备注同意反对弃权提案名称该列打勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于公司符合向特定对象发行 A股股

1.00√票条件的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行

2.00√A股股票方案的议案》

2.01《发行股票的种类和面值》√

2.02《发行方式和发行时间》√