证券代码：300593证券简称：新雷能公告编号：2025-057

北京新雷能科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第十五次会议于2025年10月13日在公司会议室召开，召开方式为现

场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王彬先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议通知已于2025年10月10日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》公司使用部分闲置自有资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会同意在不影响正常生产经营的前提下，公司使用最高不超过人民币30000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度内，资金可滚动使用。期限为自公司本次董事会审议通过之日起

12个月。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于提议召开2025年第二次临时股东会的议案》

公司董事会提议于2025年10月29日下午3:00在北京市昌平区科技

园区双营中路139号召开2025年第二次临时股东会，本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司董事会

2025年10月13日