新雷能:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300593证券简称：新雷能公告编号：2025-062

北京新雷能科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形；

3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况1、北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会于2025年10月13日在相关指定媒体以及巨潮资讯网站（www. cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-059）。

2、会议召开方式：本次会议以现场与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间为：2025年10月29日下午15：00

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的具体时间为2025年10月29日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为2025年10月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、会议召开地点：北京市昌平区科技园区双营中路139号院新雷

能大厦五层会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长王彬先生主持现场会议

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程

序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

8、股东出席的总体情况：

截至本次股东会的股权登记日，公司总股本为542498469股，其中公司已回购的股份数量为2897400股，该部分已回购的股份不享有表决权，公司有表决权的总股539601069股。

通过现场和网络投票的股东185人，代表股份147021027股，占公司有表决权股份总数的27.2462％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份104960109股，占公司有表决权股份总数的19.4514％；

通过网络投票的股东182人，代表股份42060918股，占公司有表决权股份总数的7.7948％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东184人，代表股份42063118股，占公司有表决权股份总数的7.7952％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份2200股，占公司有表决权股份总数的0.0004％。通过网络投票的中小股东182人，代表股份42060918股，占公司有表决权股份总数的7.7948％。

9、公司部分董事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等相

关人士通过现场或网络通讯方式出席、列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会审议通过了以下提案：

（一）审议通过议案1.00《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意146884927股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9074％；反对122570股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0834％；弃权13530股（其中，因未投票默认弃权5100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092％。

中小股东总表决情况：

同意41927018股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6764％；反对122570股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2914％；弃权13530股（其中，因未投票默认弃权5100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0322％。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）

所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。

（二）审议通过议案2.00《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

总表决情况：

同意146890227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9110％；反对122670股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0834％；弃权8130股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055％。

中小股东总表决情况：

同意41932318股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6890％；反对122670股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2916％；弃权8130股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0193％。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）

所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。

（三）审议通过议案3.00《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

总表决情况：

同意146891627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9120％；反对121270股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0825％；弃权8130股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055％。中小股东总表决情况：

同意41933718股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6924％；反对121270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2883％；弃权8130股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0193％。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）

所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。

（四）审议通过议案4.00《关于<公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意146896547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9157％；反对116270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0791％；弃权7610股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052％。

中小股东总表决情况：

同意41938638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7055％；反对116270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2764％；弃权7610股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0181％。

本议案涉及关联事项，关联股东对本议案进行回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。本议案获得的同意票数已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的过半数通过。

（五）审议通过议案5.00《关于<公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》

总表决情况：

同意146896547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9157％；反对116270股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0791％；弃权7610股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052％。

中小股东总表决情况：

同意41938638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7055％；反对116270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2764％；弃权7610股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0181％。本议案涉及关联事项，关联股东对本议案进行回避表决，

其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

本议案涉及关联事项，关联股东对本议案进行回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

本议案获得的同意票数已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的过半数通过。

（六）审议通过议案6.00《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

总表决情况：

同意146896547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9157％；反对116270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0791％；弃权7610股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052％。

中小股东总表决情况：

本议案涉及关联事项，关联股东对本议案进行回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

本议案获得的同意票数已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的过半数通过。

三、律师出具的法律意见