新雷能:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300593 证券简称：新雷能公告编号：2026-042

北京新雷能科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月04日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为2026年09月04日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00

—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026年09月04日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：北京市昌平区景旺街80号院新雷能大厦五层

会议室

5、会议召集人：公司董事会6、会议主持人：董事长王彬先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、股东出席的总体情况：

截至本次股东会的股权登记日，公司总股本为542498469股，其中公司已回购的股份数量为1147400股，该部分已回购的股份不享有表决权，公司有表决权的总股541351069股。

通过现场和网络投票的股东364人，代表股份249260993股，占公司有表决权股份总数的46.0442%。其中：通过现场投票的股东18人，代表股份149155182股，占公司有表决权股份总数的27.5524%。

通过网络投票的股东346人，代表股份100105811股，占公司有表决权股份总数的18.4918%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东358人，代表股份134518135股，占公司有表决权股份总数的24.8486%。其中：通过现场投票的中小股东12人，代表股份34412324股，占公司有表决权股份总数的6.3567%。通过网络投票的中小股东346人，代表股份100105811股，

占公司有表决权股份总数的18.4918%。

9、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等相关人

士通过现场或网络通讯方式出席、列席了本次会议。二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避

提案表决

提案名称表决分类股数股数

编码股数（股）比例股数（股）比例比例比例结果

（股）（股）《关于公司符合向特定对象发行总表决情况 248822644 99.8241% 410649 0.1647% 27700 0.0111% 0 0% 通过

1.00A 股股票条件的议案》其中，中小股东的表决情况 134079786 99.6741% 410649 0.3053% 27700 0.0206% 0 0% 通过《关于公司 2026 年度向特定对象

2.00 逐项表决并审议通过以下子议案发行 A 股股票方案的议案》

总表决情况 248824244 99.8248% 408149 0.1637% 28600 0.0115% 0 0% 通过

2.01 《发行股票的种类和面值》其中，中小股东的表决情况 134081386 99.6753% 408149 0.3034% 28600 0.0213% 0 0% 通过总表决情况 248824244 99.8248% 408149 0.1637% 28600 0.0115% 0 0% 通过

2.02 《发行方式和发行时间》其中，中小股东的表决情况 134081386 99.6753% 408149 0.3034% 28600 0.0213% 0 0% 通过总表决情况 248824244 99.8248% 408149 0.1637% 28600 0.0115% 0 0% 通过

2.03 《定价方式和发行价格》其中，中小股东的表决情况 134081386 99.6753% 408149 0.3034% 28600 0.0213% 0 0% 通过总表决情况 248816744 99.8218% 418049 0.1677% 26200 0.0105% 0 0% 通过

2.04 《发行数量》其中，中小股东的表决情况 134073886 99.6697% 418049 0.3108% 26200 0.0195% 0 0% 通过总表决情况 248824244 99.8248% 410549 0.1647% 26200 0.0105% 0 0% 通过

2.05 《发行对象及认购方式》其中，中小股东的表决情况 134081386 99.6753% 410549 0.3052% 26200 0.0195% 0 0% 通过同意反对弃权回避提案表决

提案名称表决分类股数股数

编码股数（股）比例股数（股）比例比例比例结果

（股）（股）

总表决情况 248824244 99.8248% 410549 0.1647% 26200 0.0105% 0 0% 通过

2.06 《限售期》其中，中小股东的表决情况 134081386 99.6753% 410549 0.3052% 26200 0.0195% 0 0% 通过总表决情况 248826644 99.8257% 408149 0.1637% 26200 0.0105% 0 0% 通过

2.07 《上市地点》其中，中小股东的表决情况 134083786 99.6771% 408149 0.3034% 26200 0.0195% 0 0% 通过《本次发行前滚存未分配利润的总表决情况 248824244 99.8248% 410549 0.1647% 26200 0.0105% 0 0% 通过

2.08处置》其中，中小股东的表决情况 134081386 99.6753% 410549 0.3052% 26200 0.0195% 0 0% 通过总表决情况 248824244 99.8248% 410549 0.1647% 26200 0.0105% 0 0% 通过

2.09 《本次发行的决议有效期》其中，中小股东的表决情况 134081386 99.6753% 410549 0.3052% 26200 0.0195% 0 0% 通过总表决情况 248828744 99.8266% 410549 0.1647% 21700 0.0087% 0 0% 通过

2.10 《本次募集资金金额及用途》其中，中小股东的表决情况 134085886 99.6787% 410549 0.3052% 21700 0.0161% 0 0% 通过《关于公司 2026 年度向特定对象总表决情况 248824244 99.8248% 410549 0.1647% 26200 0.0105% 0 0% 通过

3.00发行 A 股股票预案的议案》其中，中小股东的表决情况 134081386 99.6753% 410549 0.3052% 26200 0.0195% 0 0% 通过《关于公司 2026 年度向特定对象总表决情况 248824244 99.8248% 410549 0.1647% 26200 0.0105% 0 0% 通过

4.00 发行 A 股股票方案的论证分析报其中，中小股东的表决情况 134081386 99.6753% 410549 0.3052% 26200 0.0195% 0 0% 通过告的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象总表决情况 248824244 99.8248% 410549 0.1647% 26200 0.0105% 0 0% 通过

5.00

发行 A 股股票募集资金使用可行其中，中小股东的表决情况 134081386 99.6753% 410549 0.3052% 26200 0.0195% 0 0% 通过同意反对弃权回避提案表决

提案名称表决分类股数股数

编码股数（股）比例股数（股）比例比例比例结果

（股）（股）性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况的总表决情况 248829244 99.8268% 410549 0.1647% 21200 0.0085% 0 0% 通过

6.00报告的议案》其中，中小股东的表决情况 134086386 99.6790% 410549 0.3052% 21200 0.0158% 0 0% 通过《关于公司 2026 年度向特定对象总表决情况 248824044 99.8247% 410749 0.1648% 26200 0.0105% 0 0% 通过

发行 A 股股票摊薄即期回报及采

7.00

取填补措施和相关主体承诺的议其中，中小股东的表决情况 134081186 99.6752% 410749 0.3053% 26200 0.0195% 0 0% 通过案》《关于公司未来三年（2026-2028 总表决情况 248824086 99.8247% 410507 0.1647% 26400 0.0106% 0 0% 通过

8.00年）股东回报规划的议案》其中，中小股东的表决情况 134081228 99.6752% 410507 0.3052% 26400 0.0196% 0 0% 通过《关于设立本次向特定对象发行总表决情况 248824044 99.8247% 410749 0.1648% 26200 0.0105% 0 0% 通过

9.00 A 股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》其中，中小股东的表决情况

134081186 99.6752% 410749 0.3053% 26200 0.0195% 0 0% 通过《关于提请股东会授权董事会及总表决情况 248824044 99.8247% 410749 0.1648% 26200 0.0105% 0 0% 通过其授权人士全权办理本次向特定

10.00

对象发行 A 股股票相关事宜的议其中，中小股东的表决情况 134081186 99.6752% 410749 0.3053% 26200 0.0195% 0 0% 通过案》1、特别决议事项：议案 1.00-10.00，上述议案获得的同意票数

均已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的

三分之二以上，已获通过。

2、议案 2.00 逐项表决，每项子议案获得的同意票数均已达到出

席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所指派相关律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以

及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件