证券代码：300594证券简称：朗进科技公告编号：2025-078

山东朗进科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年11月13日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：2025年11月13日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn下同）投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室（地址：青岛市市南区宁夏路288号软件园2号楼20层）

3、会议召开方式：以现场表决、网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：李敬茂先生

6、会议召开的合法及合规性：本次会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表41人，代表有表决权股份36143000股，占上市公司有表决权股份总数的39.3400%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表9人，代表有表决权股份19749200股，占上市公司有表决权股份总数的

21.4961%。通过网络投票的股东32人，代表有表决权股份16393800股，占上市公司

有表决权股份总数的17.8439%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表32人，代表有表决权股份

4261500股，占上市公司有表决权股份总数的4.6384％%。其中：通过现场投票的中

小投资者股东及股东授权代表2人，代表有表决权股份95700股，占上市公司有表决权股份总数的0.1042%。通过网络投票的中小投资者股东30人，代表有表决权股份

4165800股，占上市公司有表决权股份总数的4.5343%。

3、出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

三、议案审议表决情况1、审议通过了《关于公司不再设立监事会、调整董事会结构及重新制定<公司章程>的议案》

表决结果为：同意36078600股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.8218％；

反对64000股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.1771％；弃权400股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0011%。

中小股东投票表决结果：同意4197100股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的98.4888％；反对64000股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的1.5018％；

弃权400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0094%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、逐项审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

2.01《山东朗进科技股份有限公司董事会议事规则》

表决结果为：同意36085600股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.8412％；

反对57000股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.1577％；弃权400股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0011%。

中小股东投票表决结果：同意4204100股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的98.6531％；反对57000股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的1.3376％；

弃权400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0094%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.02《山东朗进科技股份有限公司股东会议事规则》

表决结果为：同意36085600股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.8412％；

反对57000股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.1577％；弃权400股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0011%。

中小股东投票表决结果：同意4204100股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的98.6531％；反对57000股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的1.3376％；

弃权400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0094%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.03《山东朗进科技股份有限公司对外担保决策制度》

表决结果为：同意36078600股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.8218％；

反对57000股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.1577％；弃权7400股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0205%。

中小股东投票表决结果：同意4197100股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的98.4888％；反对57000股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的1.3376％；

弃权7400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.1736%。

本议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2.04《山东朗进科技股份有限公司关联交易决策制度》

表决结果为：同意36085600股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.8412％；

反对57000股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.1577％；弃权400股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0011%。

中小股东投票表决结果：同意4204100股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的98.6531％；反对57000股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的1.3376％；

弃权400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0094%。本议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2.05《山东朗进科技股份有限公司对外投资决策制度》

表决结果为：同意36085600股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.8412％；

反对57000股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.1577％；弃权400股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0011%。

中小股东投票表决结果：同意4204100股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的98.6531％；反对57000股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的1.3376％；

弃权400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0094%。

本议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2.06《山东朗进科技股份有限公司独立董事制度》

表决结果为：同意36081600股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.8301％；

反对57000股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.1577％；弃权4400股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0122%。

中小股东投票表决结果：同意4200100股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的98.5592％；反对57000股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的1.3376％；

弃权4400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.1032%。

本议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2.07《山东朗进科技股份有限公司募集资金管理制度》

表决结果为：同意36081600股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.8301％；

反对61000股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.1688％；弃权400股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0011%。

中小股东投票表决结果：同意4200100股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的98.5592％；反对61000股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的1.4314％；

弃权400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0094%。

本议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2.08《山东朗进科技股份有限公司股东会网络投票实施细则》

表决结果为：同意36085600股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.8412％；

反对57000股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.1577％；弃权400股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0011%。

中小股东投票表决结果：同意4204100股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的98.6531％；反对57000股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的1.3376％；

弃权400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0094%。

本议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2.09《山东朗进科技股份有限公司累积投票制实施细则》

表决结果为：同意36085600股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.8412％；

反对57000股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.1577％；弃权400股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0011%。

中小股东投票表决结果：同意4204100股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的98.6531％；反对57000股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的1.3376％；

弃权400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0094%。

本议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

3、审议通过了《关于拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度外部审计机构的议案》

表决结果为：同意36085600股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.8412％；

反对57000股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.1577％；弃权400股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0011%。

中小股东投票表决结果：同意4204100股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的98.6531％；反对57000股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的1.3376％；

弃权400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0094%。

本议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市东卫（济南）律师事务所

2、律师姓名：孙新、时新英

3、结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、

规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1、《山东朗进科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；

2、《北京市东卫（济南）律师事务所关于山东朗进科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。特此公告。

山东朗进科技股份有限公司董事会

2025年11月13日