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2024年度监事会工作报告

报告期内，监事会全体成员在严格依照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉、认真地履行监督和检查职能，依法独立行使职权，维护公司和股东利益。监事会成员出席或列席报告期内的所有股东大会和董事会会议，以及通过召开监事会会议等方式，对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，从切实维护公司利益和股东权益出发，为公司的规范运作发挥了积极作用。现将监事会在2024年度的主要工作报告如下：

一、报告期内监事会召开情况

报告期内，共召开了6次监事会，全体监事均亲自出席会议，所有监事会会议的召集、召开均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。会议具体如下：

序号届次召开时间会议议案第五届监事会第1.《《关于公司监事会换届选举暨提名第六届

12024.3.5二十九次会议监事会非职工代表监事候选人的议案》

第六届监事会第1.《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

22024.3.28

一次会议2.《关于豁免监事会会议通知期限的议案》1.《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

2.《关于公司2023年度财务决算报告的议案》3.《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

第六届监事会第32024.4.244.《关于公司2023年度内部控制自我评价报告二次会议的议案》5.《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

6.《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

7.《关于公司向银行申请综合授信的议案》8.《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》9.《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》10.《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

11.《关于公司2024年第一季度报告的议案》1《.关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》2《.关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》3《.关于回购注销2020年限制性股票激励计划

第六届监事会第

42024.8.28部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制

三次会议性股票的议案》4《.关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨作废部分第二类限制性股票的议案》5.《关于拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度外部审计机构》

1.《关于公司2024年第三季度报告的议案》

第六届监事会第5 2024.10.22 2.《关于终止2023年度向特定对象发行A股股四次会议票事项的议案》

第六届监事会第1.《关于回购公司股份方案的议案》

62024.11.5

五次会议2.《关于豁免监事会会议通知期限的议案》

二、监事会发表意见的情况

2024年，公司监事会依据相关法律法规的规定，参与公司重大决策的审核，

定期检查公司财务、经营和风险管理情况，监督公司董事会、高级管理层及其成员的履职情况，积极维护股东、公司、员工及其他利益相关者的合法权益。根据检查结果，发表如下意见：

（一）公司依法运作情况报告期内，公司监事会成员依照有关法律法规和《公司章程》的有关规定，出席或列席了公司所有的股东大会和董事会，对公司的决策程序及公司董事、高级管理人员的履职情况进行了严格的监督。监事会认为，公司三会运作规范，董事会、股东大会的召集、召开程序均按照相关法律法规及《公司章程》规定进行，董事会及股东大会决议能够得到有效执行；公司董事及高级管理人员在执行公司

职务过程中尽职尽责，忠诚勤勉，不存在违反法律法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司2023年年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告和2024年第三季度报告均进行了审核并出具了书面审核意见，监事会认为上述报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》、内

部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。

（三）关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督和核查，监事会认为，关联交易的发生有其必要性，交易定价客观、公允，并通过了相关决策程序，有利于提升公司的业绩，符合法律法规和《公司章程》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

（四）收购、出售资产情况

报告期内，公司无收购、出售重大资产情况。

（五）对外担保情况

2024年度公司无违规对外担保，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（六）内幕信息知情人管理情况

公司及子公司对内幕信息管理的相关制度的执行认真、有效，公司按要求严防内幕信息泄露，及时披露重大事项并向监管部门报备内幕信息知情人档案，严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。

（七）信息披露情况

报告期内，经审核，监事会认为公司严格执行《信息披露制度》《内部信息报告管理规定》《内幕信息知情人登记管理制度》以及相关法律法规的有关规定，妥善管理各类重大信息，确保及时完成内幕信息知情人的登记备案工作，并在敏感期间内严格执行保密措施。报告期内公司未发现违规情况，切实维护了广大投资者的合法权益。

三、2025年度工作计划

2025年，监事会将依照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，继续忠实地履行监事会职责，督促公司进一步完善治理结构，提高治理水平。同时，监事会将继续加强落实监督职能，依法列席董事会会议、股东大会等相关会议，确保重大决策事项和各项决策程序合法合规，增强风险防范意识，切实维护公司及股东的合法权益。

(一)完善沟通机制

利用外部董事沟通会、董事会会议、股东大会会议时间建立与董事、高级管

理人员的沟通交流机制，及时了解企业经营状况。以维护公司和股东的利益为出发点，结合《独立董事管理办法》的相关要求，进一步加强监事会与独立董事的沟通交流，全面了解企业财务状况。

（二）强化监督职能

强化对财务情况的监督检查，对公司及子公司重大投资、关联交易等重大决策事项进行检查，防范重大经营风险的发生，促进企业高质量发展。强化对董事、高级管理人员的监督管理，加强日常监督检查，监督企业依法运作情况，防止损害公司及股东利益的行为发生，促进公司规范运作。

（三）提升履职能力积极参加上级监管机构组织的有关培训，深入学习最新法律、法规以及政策性文件，进一步提高履职能力；加强与优秀上市公司的交流，学习标杆企业先进经验，提出合理化建议，不断促进企业规范运作，切实维护公司利益以及全体股东合法权益。

山东朗进科技股份有限公司监事会

2025年4月22日