证券代码：300594 证券简称：ST朗进 公告编号：2026-035

山东朗进科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）14:00。

（2）网络投票时间：2026年5月19日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn下同）投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室（地址：青岛市市南区宁夏路288号软件园2号楼20层）

3、会议召开方式：以现场表决、网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：李敬茂董事长

6、会议召开的合法及合规性：本次会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表55人，代表有表决权股份29590800股，占上市公司有表决权股份总数的33.1748％。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表17人，代表有表决权股份21126100股，占上市公司有表决权股份总数的23.6849％。通过网络投票的股东38人，代表有表决权股份8464700股，占上市公司有表决权股份总数的9.4899％。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表44人，代表有表决权股份

2015000股，占上市公司有表决权股份总数的2.2591％。

其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表7人，代表有表决权股份

950300股，占上市公司有表决权股份总数的1.0654％。通过网络投票的中小投资者股

东37人，代表有表决权股份1064700股，占上市公司有表决权股份总数的1.1937％。

3、出席会议的其他人员包括公司董事、级管理人员、公司聘请的见证律师。

三、议案审议表决情况

1、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果为：同意28617500股，占出席会议股东有效表决权股份数的96.7108％；

反对973100股，占出席会议股东有效表决权股份数的3.2885％；弃权200股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0007%。

中小股东投票表决结果：同意1041700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的51.6973％；反对973100股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的48.2928％；

弃权200股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0099%。

本议案获得通过。

2、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

表决结果为：同意28617500股，占出席会议股东有效表决权股份数的96.7108％；

反对973100股，占出席会议股东有效表决权股份数的3.2885％；弃权200股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0007%。

中小股东投票表决结果：同意1041700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的51.6973％；反对973100股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的48.2928％；

弃权200股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0099%。本议案获得通过。

3、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果为：同意28617500股，占出席会议股东有效表决权股份数的96.7108％；

反对973100股，占出席会议股东有效表决权股份数的3.2885％；弃权200股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0007%。

中小股东投票表决结果：同意1041700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的51.6973％；反对973100股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的48.2928％；

弃权200股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0099%。

本议案获得通过。

4、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果为：同意28617500股，占出席会议股东有效表决权股份数的96.7108％；

反对973100股，占出席会议股东有效表决权股份数的3.2885％；弃权200股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0007%。

中小股东投票表决结果：同意1041700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的51.6973％；反对973100股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的48.2928％；

弃权200股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0099%。

本议案获得通过。

5、审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

表决结果为：同意28621500股，占出席会议股东有效表决权股份数的96.7243％；

反对969100股，占出席会议股东有效表决权股份数的3.2750％；弃权200股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0007%。

中小股东投票表决结果：同意1045700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的51.8958％；反对969100股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的48.0943％；

弃权200股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0099%。

本议案获得通过。

6、审议通过《关于公司2026年度日常性关联交易预计的议案》

表决结果为：同意9402400股，占出席会议股东有效表决权股份数的90.6456％；

反对970100股，占出席会议股东有效表决权股份数的9.3524％；弃权200股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0019%。

中小股东投票表决结果：同意1044700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的51.8462％；反对970100股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的48.1439％；

弃权200股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0099%。

关联股东青岛朗进集团有限公司、李敬茂、李敬恩回避表决。

本议案获得通过。

7、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果为：同意28612200股，占出席会议股东有效表决权股份数的96.6929％；

反对975400股，占出席会议股东有效表决权股份数的3.2963％；弃权3200股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0108%。

中小股东投票表决结果：同意1036400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的51.4342％；反对975400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的48.4069％；

弃权3200股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.1588%。

本议案获得通过。

8、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果为：同意28612200股，占出席会议股东有效表决权股份数的96.6929％；

反对975400股，占出席会议股东有效表决权股份数的3.2963％；弃权3200股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0108%。

中小股东投票表决结果：同意1036400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的51.4342％；反对975400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的48.4069％；

弃权3200股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.1588%。

本议案获得通过。

9、审议通过《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》

表决结果为：同意28612200股，占出席会议股东有效表决权股份数的96.6929％；

反对978400股，占出席会议股东有效表决权股份数的3.3064％；弃权200股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0007%。

中小股东投票表决结果：同意1036400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的51.4342％；反对978400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的48.5558％；

弃权200股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0099%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

四、律师见证情况1、律师事务所名称：北京市东卫（济南）律师事务所

2、律师姓名：孙新、时新英

3、结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、

规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，会议审议的各项议案均依法通过表决，会议形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1、《山东朗进科技股份有限公司2025年度股东会决议》；

2、《北京市东卫（济南）律师事务所关于山东朗进科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司董事会

20265年5月19日