证券代码：300594证券简称：朗进科技公告编号：2026-014

山东朗进科技股份有限公司

关于补选非独立董事、独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、补选非独立董事的情况

2026年3月19日，公司董事会收到非独立董事郭智勇先生的书面辞职报告，作为公司原持股5%以上股东浙江省经济建设投资有限公司（以下简称“浙江经建投”）委派的董事，因浙江经建投已协议转让其持有的全部公司股份，郭智勇先生向公司董事会申请辞去公司第六届董事会非独立董事及提名委员会委员职务，辞去上述职务后，郭智勇先生不再担任公司的任何职务。具体内容详见公司于2026年3月20日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于董事辞职的公告》（编号:2026-011）。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理架构，保证公司董事会的规范运作，经公司持股5%以上股东广州永金私募证券投资基金管理有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名曾国伟先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。经股东会同意选举曾国伟先生为公司董事后，董事会同意曾国伟先生担任第六届董事会提名委员会委员职务，其任期至第六届董事会任期届满之日止。

本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、补选独立董事的情况

2025年12月26日，公司董事会收到独立董事崔言民先生的书面辞职报告，

崔言民先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司第六届董事会独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，崔言民先生将不再担任公司的任何职务。具体内容详见公司于2025年12月30日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（编号:2025-083）。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为完善公司治理架构，保证公司董事会的规范运作，董事会同意提名田雪峰女士（简历附后）为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。经股东会同意选举田雪峰女士为公司独立董事后，董事会同意田雪峰女士担任第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，其任期至第六届董事会任期届满之日止。

田雪峰女士独立董事任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司董事会

2026年3月25日附件：

曾国伟先生简历曾国伟，男，1969年生，无境外永久居留权，本科学历。1991年7月至1999年12月，任广州市财政局正科级主任科员；2000年1月至2006年9月，任广州市新粤会计师事务所有限公司职员；2006年10月至2010年10月，任广州市志诚会计师事务所合伙人；2010年10月至2015年3月，任德庆中建建材股份有限公司财务总监；2015年4月至2020年1月，任鸿达兴业集团有限公司财务中心副总监；2020年2月至今，从事投融资和并购等金融服务。

曾国伟先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职

资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

田雪峰女士简历田雪峰，女，1974年生，无境外永久居留权，博士研究生学历。现中国石油大学（华东）经济管理学院会计系博士、副教授、硕导、党支部书记。

田雪峰女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职

资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。