证券代码：300594 证券简称：ST 朗进 公告编号：2026-054

山东朗进科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事

会第十五次会议（临时）于2026年8月10日以电话、邮件的形式通知各位董事，于2026年8月17日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长李敬茂先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。

为保证董事会的规范运行，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司治理、经营的需要，经公司控股股东青岛朗进集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会提名李巍先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于补选非独立董事的公告》（编号:2026-054）。

表决结果：7票同意，0票反对，1票弃权。

董事白富伟先生对本议案投了弃权票，弃权理由：经请示派出单位及上级公司，鉴于李巍先生担任茂硕电源和常铝股份的独立董事领取津贴，常铝股份现为齐鲁财金控股子公司，上级公司建议主动回避，该议案弃权。本议案需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。

公司董事会提请于2026年9月2日下午14:00在公司会议室召开2026年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于召开

2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、山东朗进科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议；

2、山东朗进科技股份有限公司第六届董事会提名委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司董事会

2026年8月17日