证券代码:300595证券简称:欧普康视公告编号:2024-050
欧普康视科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会召开期间无否决提案的情况;
2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间:
现场会议时间:2024年4月22日14:45
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间为4月22日
9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;深圳证券交易所互联网投票系统投票
时间为4月22日9:15至15:00。
2、会议召开地点:合肥市高新技术开发区望江西路4899号2号楼二楼会议室。
3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合方式。
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议主持人:董事长陶悦群先生。
6、本次股东大会召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况:
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式,出席本次股东大会会议人员有:
(一)出席本次股东大会股东及股东代理人总计30人,代表股份
1461023308股,占公司股份总数的51.3878%。
(1)出席现场会议股东及股东代理人共计12人,代表股份456537443股,占公司有表决权股份总数50.8878%。均为2024年4月17日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。股东本人出席的,均出示了本人的身份证明文件和持股凭证,股东代理人出席的除出示前述文件外,还出具了授权委托书及代理人的身份证明文件。
(2)以网络投票方式参会股东共计18人,代表股份4485865股,占公司有
表决权股份总数0.5000%。参与网络投票股东身份均获得深圳证券交易所系统的认证。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式审议如下议案:
1、审议通过《欧普康视科技股份有限公司2023年年度报告及摘要》
表决结果:同意460974508股,占出席会议所有股东所持股份的99.9894%;
反对35200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0076%;弃权13600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%。
其中,中小股东的表决结果:同意38176619股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8723%;反对35200股,占出席会议的中小股东所持股份的
0.0921%;弃权13600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0356%。
2、审议通过《欧普康视科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》
表决结果:同意460974508股,占出席会议所有股东所持股份的99.9894%;
反对35200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0076%;弃权13600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%。
其中,中小股东表决结果:同意38176619股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8723%;反对35200股,占出席会议的中小股东所持股份的
0.0921%;弃权13600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0356%。
3、审议通过《欧普康视科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》
表决结果:同意460974508股,占出席会议所有股东所持股份的99.9894%;
2反对35200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0076%;弃权13600股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0029%。
其中,中小股东表决结果:同意38176619股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8723%;反对35200股,占出席会议的中小股东所持股份的
0.0921%;弃权13600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0356%。
4、审议通过《欧普康视科技股份有限公司2023年度财务决算报告》
表决结果:同意460965108股,占出席会议所有股东所持股份的99.9874%;
反对44600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0097%;弃权13600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%。
其中,中小股东的表决结果:同意38167219股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8477%;反对44600股,占出席会议的中小股东所持股份的
0.1167%;弃权13600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0356%。
5、审议通过《关于欧普康视科技股份有限公司2023年度利润分配的预案》
表决结果:同意460677770股,占出席会议所有股东所持股份的99.9250%;
反对345538股,占出席会议所有股东所持股份的0.0749%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东的表决结果:同意37879881股,占出席会议的中小股东所持股份的99.0961%;反对345538股,占出席会议的中小股东所持股份的
0.9039%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
6、审议通过《关于公司董事2023年度薪酬的议案》
表决结果:同意4546656股,占出席会议所有股东所持股份的92.2768%;
反对345538股,占出席会议所有股东所持股份的7.0129%;弃权35000股,占出席会议所有股东所持股份的0.7103%。
其中,中小股东的表决结果:同意4179356股,占出席会议的中小股东所持股份的91.6547%;反对345538股,占出席会议的中小股东所持股份的
7.5778%;弃权35000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.7676%。
关联股东陶悦群先生、施贤梅女士、卫立治先生、FU ZHIYING(付志英)女士、
合肥欧普民生投资管理合伙企业(有限合伙)、南京欧陶信息科技有限公司对本议案回避表决。
37、审议通过《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
表决结果:同意460642770股,占出席会议所有股东所持股份的99.9175%;
反对345538股,占出席会议所有股东所持股份的0.0749%;弃权35000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0076%。
其中,中小股东的表决结果:同意37844881股,占出席会议的中小股东所持股份的99.0045%;反对345538股,占出席会议的中小股东所持股份的
0.9039%;弃权35000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0916%。
8、审议通过《未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》
表决结果:同意460677770股,占出席会议所有股东所持股份的99.9250%;
反对345538股,占出席会议所有股东所持股份的0.0749%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东的表决结果:同意37879881股,占出席会议的中小股东所持股份的99.0961%;反对345538股,占出席会议的中小股东所持股份的
0.9039%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本提案已获出席会议有效表决权股份总数三分之二以上通过。
9、审议通过《关于修订<欧普康视科技股份有限公司独立董事任职及议事制度>的议案》
表决结果:同意461008608股,占出席会议所有股东所持股份的99.9968%;
反对1100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权13600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%。
其中,中小股东的表决结果:同意38210719股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9615%;反对1100股,占出席会议的中小股东所持股份的
0.0029%;弃权13600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0356%。
10、审议通过《关于修订<欧普康视科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
表决结果:同意460677808股,占出席会议所有股东所持股份的99.9251%;
反对331900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0720%;弃权13600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0029%。
其中,中小股东的表决结果:同意37879919股,占出席会议的中小股东
4所持股份的99.0962%;反对331900股,占出席会议的中小股东所持股份的
0.8683%;弃权13600股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0356%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所:安徽天禾律师事务所
2、见证律师:刘倩怡、冉合庆
3、结论性意见:公司2023年年度股东大会召集与召开、参加会议人员与召
集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和
《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、欧普康视科技股份有限公司2023年年度股东大会决议;
2、安徽天禾律师事务所关于欧普康视科技股份有限公司2023年年度股东大
会之法律意见书。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会
二○二四年四月二十二日
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