天禾律师股东大会法律意见书

安徽天禾律师事务所

关于欧普康视科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会法律意见书

天律意2025第01900号

致：欧普康视科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）以及《欧普康视科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受欧普康视科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派冉合庆、杨春波律师（下称“天禾律师”）出席公司2025年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。

本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法

律、法规和规范性文件的理解而出具的。

天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见书承担责任。

天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格

（一）经验证，根据公司第四届董事会第十六次会议决议，公司于2025年7 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年

第一次临时股东大会通知的公告》。

（二）本次股东大会现场会议于2025年7月22日14:45在公司会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陶悦群先生主持。

（三）本次股东大会网络投票时间为2025年7月22日。其中，通过深圳证

券交易所交易系统进行互联网投票的时间为9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；天禾律师股东大会法律意见书

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为9:15至15:00。

天禾律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人资格合法有效。

二、关于出席本次股东大会会议人员的资格

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，出席本次股东大会会议人员有：

（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人、通过网络投票表决

的股东共计500人，代表股份438677912股，占公司有表决权股份总数的

48.9513％，其中：

1、出席现场会议的股东及股东代理人5人，代表股份428955944股，占公

司有表决权股份总数的47.8664％，均为2025年7月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。股东本人出席的，均出示了本人的身份证明文件和持股凭证，股东代理人出席的除出示前述文件外，还出具了授权委托书及代理人的身份证明文件。

2、以网络投票方式参会的股东共495人，代表股份9721968股，占公司有

表决权股份总数的1.0849％，参与网络投票的股东的身份均获得深圳证券交易所系统的认证。

（二）公司董事、监事、高级管理人员。

（三）天禾律师。

经验证，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

经天禾律师核查，公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。

（一）表决程序

1、经本所律师验证，现场出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理

人以记名投票方式对公告中列明的议案进行了表决。天禾律师股东大会法律意见书

2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），以记名投票方式按《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序对公告中列明的议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。投票表决结束后，公司合并统计了现场投票、网络投票的表决结果。

3、为尊重中小股东利益，提高中小股东对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会在审议有关议案时，采用中小股东单独计票。

经验证，现场投票、网络投票的表决程序和投票方式、计票统计方式符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》等规定。

（二）表决结果经验证，本次股东大会投票结束后，公司合并统计了每项议案的现场投票、网络投票的表决结果，公告所列议案均获本次股东大会表决通过。本次股东大会审议通过的议案为：

1、审议通过《关于变更部分募集资金用途并用于收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司75%股权的议案》

该议案的表决结果为：同意435217361股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2111％；反对3249031股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7406％；弃权211520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0482％。

中小投资者单独计票情况：同意35317642股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.0760％；反对3249031股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.3785％；弃权211520股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5455％。

2、审议通过《关于拟回购注销部分2021年限制性股票激励计划股份的议案》

该议案的表决结果为：同意435566161股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2907％；反对2947351股，占出席本次股东大会有效表决权股天禾律师股东大会法律意见书份总数的0.6719％；弃权164400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0375％。

中小投资者单独计票情况：同意35666442股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.9755％；反对2947351股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.6005％；弃权164400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4240％。

3、审议通过《关于拟回购注销部分2023年限制性股票激励计划股份的议案》

该议案的表决结果为：同意434993431股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2833％；反对2977911股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6797％；弃权162100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0370％。

中小投资者单独计票情况：同意35638182股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.9026％；反对2977911股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.6793％；弃权162100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4180％。

关联股东施贤梅女士、FU·ZHIYING 女士回避表决。

4、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

该议案的表决结果为：同意435271961股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2236％；反对3036511股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6922％；弃权369440股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0842％。

中小投资者单独计票情况：同意35372242股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.2168％；反对3036511股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.8305％；弃权369440股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9527％。

天禾律师认为：公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。天禾律师股东大会法律意见书四、结论意见

基于上述事实，天禾律师认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

（以下无正文）天禾律师股东大会法律意见书

（本页为安徽天禾律师事务所关于欧普康视科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书签署页，无正文）本法律意见书于2025年7月22日在安徽省合肥市签字盖章。

本法律意见书正本一份，副本一份。

安徽天禾律师事务所负责人：刘浩______________

经办律师：冉合庆_____________

杨春波_______________