欧普康视:国元证券股份有限公司关于欧普康视科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见

国元证券股份有限公司

关于欧普康视科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为欧普康视

科技股份有限公司（以下简称“欧普康视”或“公司”）2021年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意欧普康视科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3405号）核准，公司于2022年6月向特定对象发行人民币普通股（A 股）42594826.00 股，每股发行价为人民币

35.29元，应募集资金总额为人民币150317.14万元，根据有关规定扣除发行费

用人民币910.25万元（不含税）后，实际募集资金金额为人民币149406.89万元。该募集资金已于2022年6月到账。上述资金到账情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2022]33490号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2025年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目24434.44万元。截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金64111.82万元，募集资金专用账户累计利息收入2022.69万元，累计理财收益9635.76万元，扣除累计已使用募集资金后，考虑利息收益以及理财收益后，募集资金余额为96953.52万元，其中使用闲置募集资金购买理财产品共计83964.00万元，募集资金专户2025年12月31日余额合计为12989.52万元。

1二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定以及公司章程的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年6月10日，公司与兴业银行股份有限公司合肥分行（以下简称兴业合肥分行）、中国银行股份有限公司合肥分行（以下简称中行合肥分行）、徽商

银行股份有限公司合肥分行（以下简称徽行合肥分行）、广发银行股份有限公司

合肥分行（以下简称广发合肥分行）、中国民生银行股份有限公司合肥分行（以下简称民生合肥分行）、招商银行股份有限公司合肥分行（以下简称招行合肥分行）和国元证券股份有限公司（以下简称国元证券）分别签订了《募集资金三方监管协议》，公司在兴业合肥分行、中行合肥高新支行、徽行合肥香樟大道支行、广发合肥瑶海支行、民生合肥分行、招行合肥分行分别开设募集资金专项存款账

户（账号分别为499010100102092817、175267004573、522009093611000004、

9550880211379500230、635337146、551904016710999）。三方监管协议与深圳

证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2022年9月，公司的子公司欧普康视投资有限公司分别与招商银行股份有

限公司创新大道支行（以下简称招行创新大道支行）、中国民生银行股份有限公

司科技支行（以下简称民生科技支行）、徽商银行股份有限公司（以下简称徽行香樟大道支行）分别签订了《募集资金三方监管协议》，欧普投资在招行合肥创新大道支行、民生合肥科技支行、徽行合肥香樟大道支行分别开设募集资金专项

存款账户（账号分别为551905122510708、637508585、225000230961000004）。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2022年9月，公司的子公司南京康视梦戴维视光科技有限公司、常州梦视

2清眼视光科技有限公司、苏州视特舒医疗器械科技有限公司、南京金象康视诊所有限公司、合肥明瞳欧普眼视光科技有限公司分别与招商银行股份有限公司（以下简称招行创新大道支行）签订了《募集资金三方监管协议》，分别开设募集资金专项存款账户（账号分别为551907959410901、551907975810801、

551907996110501、551908013910505、551907908510706）。三方监管协议与深

圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2023年，公司的子公司连云港欧普康视泽目视光科技有限公司、连云港普

康梓目视光科技有限公司、郑州梦戴维医疗器械有限公司、南京欧普康视眼视光

研究有限公司、溧阳市梦视佳欧普眼视光保健服务有限公司、合肥星眸欧普眼科

诊所有限公司、合肥京瞳康视视光科技有限公司、合肥乐瞳欧普眼科诊所有限公

司、合肥泽视欧普视光科技有限公司、杭州康视眼科诊所有限公司、泰兴梦戴维

欧普眼视光保健服务有限公司、宿州欧佳视光科技有限公司、宿州欧佳医苑视光

科技有限公司、合肥视界欧普科技有限公司、常州市视特佳眼视光保健服务有限

公司、合肥欧普合逸科技有限公司、合肥铂视欧普眼视光科技有限公司与招行合肥创新大道支行、徽行合肥香樟大道支行和国元证券签订了《募集资金三方监管协议》，分别开设募集资金专项存款账户（账号分别为：551908411010777、

551908469410000、551908425710666、551908301110902、551908042210501、

551908071510301、551908151510601、551908222510802、551908352410101、

551908371610201、551908036410112、551908300610802、551908411410999、

225017981511000002、225018561321000002、225018447711000002、

551908221310701）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在

重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2024年，公司的子公司淮北康视视光科技有限公司、合肥新瞳欧普科技有

限公司、连云港梦视清眼视光保健服务有限公司、南京锁金康视视光科技有限公

司、宝应县梦戴维眼视光保健服务有限公司、铜陵优视清科技有限公司、歙县颐

视诊所有限公司、濉溪县欧视科技有限公司、南京奥城康视诊所有限公司、濉溪

县康视科技有限公司、常州市金坛梦特佳眼视光保健服务有限公司、徐州梦视清

医疗器械有限公司、濉溪县视立康科技有限公司、舒城康视眼科诊所有限公司、

南京紫悦梦戴维康视诊所有限公司、南京视特佳康视诊所有限公司、宿迁市宝龙

3梦视清医疗器械有限公司、阜阳市颍东区康视科技有限公司、阜阳市颍州区欧

普科技有限公司、南京欧视佳康视诊所有限公司、淮北康视视光科技有限公司烈

山区分公司、徐州视特舒商贸有限公司、芜湖梦视清科技有限公司、合肥信瞳欧

普科技有限公司、合肥信瞳欧普科技有限公司高新区分公司、合肥爱目视光科技

有限公司、合肥视睫视界科技有限公司、合肥爱瞳视光科技有限公司、铜陵欧视

佳科技有限公司与招行合肥创新大道支行、徽行合肥香樟大道支行、民生银行合

肥分行和国元证券签订了《募集资金三方监管协议》，分别开设募集资金专项存款账户（账号分别为：225018373111000004、225018879381000002、

225018934211000002、225019108901000002、225019115101000002、

225019317741000002、225019321591000002、225019581131000002、

225019600241000002、225019577901000002、551908750610001、

551908747610001、551908748710001、225020921151000002、

225021693051000002、25021691071000002、22502167309100002、

551908900410000、646815686、261646227251000002、646954758、

261675045501000002、647733946、647700456、647718536、648075043、648074882、

648215927、648792310）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不

存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2025年，公司与兴业银行股份有限公司合肥分行和国元证券签订了《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项存款账户（账号：499010100102393022）；

公司的子公司合肥井目视界科技有限公司、仪征梦戴维眼视光保健服务有限公

司、南通市梦视清眼视光保健服务有限公司、绍兴上虞棱镜光学有限公司、巢湖

市视瞳科技有限公司、含山县医视光科技有限公司、利辛县二院视光科技有限公

司、马鞍山欧普康视科技有限公司、宁波市欧普康视眼视光科技有限公司、肥东

优视视光科技有限公司、南京康视诊所有限公司与民生银行合肥分行、徽商银行

股份有限公司合肥分行和国元证券签订了《募集资金三方监管协议》，分别开设募集资金专项存款账户（账号分别为：649422215、649768576、649567015、

650487307、650938607、653723632、654020887、653269482、654209325、

655544956、264669496560000001）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管

协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

4截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元银行名称银行账号余额

955088021137950023086.04

广发银行合肥瑶海支行

收益凭证14700.00

17526700457354.17

中行高新开发区支行户

收益凭证20389.00

5220090936110000045667.35

徽商银行合肥香樟支行

大额存单5000.00

6353371461290.39

中国民生银行合肥分行营业部

收益凭证13980.00

招商银行股份有限公司合肥创新大道支行551905122510708352.00

招商银行股份有限公司合肥创新大道支行5519084257106660.00

招商银行股份有限公司合肥创新大道支行26167504550100000225.65

徽商银行股份有限公司合肥香樟大道支行2250193177410000020.03

徽商银行股份有限公司合肥香樟大道支行2250209211510000020.00

中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部64956701510.03

中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部6532694820.00

招商银行股份有限公司合肥创新大道支行5519080422105010.09

招商银行股份有限公司合肥创新大道支行5519083524101010.00

招商银行股份有限公司合肥创新大道支行5519080715103010.01

中国民生银行股份有限公司合肥科技支行6477004564.47

徽商银行股份有限公司合肥香樟大道支行2250188793810000020.02

徽商银行股份有限公司合肥香樟大道支行2250179815110000020.08

中国民生银行股份有限公司合肥科技支行64807488247.73

徽商银行股份有限公司合肥香樟大道支行2250184477110000020.01

招商银行股份有限公司合肥创新大道支行5519082225108025.50

中国民生银行股份有限公司合肥分行6469547580.00

中国民生银行股份有限公司合肥分行6494222156.57

5银行名称银行账号余额

招商银行股份有限公司合肥创新大道支行5519081515106010.03

中国民生银行股份有限公司合肥科技支行6482159270.00

中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部6537236320.01

中国民生银行股份有限公司合肥科技支行6468156860.33

招商银行股份有限公司合肥创新大道支行5519089004100000.00

中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部65093860719.40

徽商银行股份有限公司合肥香樟大道支行2250191089010000020.00

徽商银行股份有限公司合肥香樟大道支行2250216910710000020.00

徽商银行股份有限公司合肥香樟大道支行2616462272510000020.00

招商银行股份有限公司合肥创新大道支行551908411010777167.21

招商银行股份有限公司合肥创新大道支行5519084694100000.01

招商银行股份有限公司合肥创新大道支行5519083006108020.01

中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部6540208872.83

中国民生银行股份有限公司合肥科技支行6477185360.05

中国民生银行股份有限公司合肥科技支行64807504327.96

徽商银行股份有限公司合肥香樟大道支行2250185613210000020.04

招商银行股份有限公司合肥创新大道支行5519079758108010.00

中国民生银行股份有限公司合肥分行6504873070.09

徽商银行股份有限公司合肥香樟大道支行225000230961000004777.30

中国民生银行股份有限公司合肥科技支行6375085852898.61

中国民生银行股份有限公司合肥科技支行64773394630.61

招商银行股份有限公司合肥创新大道支行5519084114109990.60

徽商银行股份有限公司合肥香樟大道支行22502167309100000212.52

55190401671099939.19

招商银行股份有限公司合肥分行营业部

收益凭证10656.00

499010100102393022683.92

兴业银行股份有限公司合肥分行营业部

收益凭证6000.00

499010100102092817475.67

兴业银行股份有限公司合肥分行营业部

收益凭证13239.00

6银行名称银行账号余额

中国民生银行股份有限公司合肥分行6497685760.01

徽商银行股份有限公司合肥香樟大道支行26466949656000000130.00

徽商银行股份有限公司合肥香樟大道支行2250191151010000020.02

招商银行股份有限公司合肥创新大道支行5519087506100010.09

招商银行股份有限公司合肥创新大道支行5519087476100010.00

招商银行股份有限公司合肥创新大道支行5519080364101123.28

徽商银行股份有限公司合肥香樟大道支行225018373111000004110.55

徽商银行股份有限公司合肥香樟大道支行2250195811310000020.01

招商银行股份有限公司合肥创新大道支行55190874871000153.66

中国民生银行股份有限公司合肥分行65554495690.85

中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部6487923100.90

招商银行股份有限公司合肥创新大道支行5519079961105010.30

中国民生银行股份有限公司合肥分行营业部65420932513.28

招商银行股份有限公司合肥创新大道支行5519079594109010.00

招商银行股份有限公司合肥创新大道支行5519083011109020.00

招商银行股份有限公司合肥创新大道支行5519083716102010.00

徽商银行股份有限公司合肥香樟大道支行2250196002410000020.00

徽商银行股份有限公司合肥香樟大道支行2250195779010000020.00

徽商银行股份有限公司合肥香樟大道支行2250216930510000020.00

招商银行股份有限公司合肥创新大道支行5519080139105050.00

招商银行股份有限公司合肥创新大道支行5519079085107060.00

徽商银行股份有限公司合肥香樟大道支行2250189342110000020.00

徽商银行股份有限公司合肥香樟大道支行2250193215910000020.00

合计——96953.52注1

注1：合计数差异系四舍五入所致。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2025年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

64111.82万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

7（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2022年7月6日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用募集资金8332.38万元置换预先投入的自筹资金，以上方案已实施完毕。上述事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于欧普康视科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目》的鉴证报告（天职业字[2022]36443号），公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。详见公司于2022年7月6日在指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-064）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司闲置募集资金进行现金管理情况如下：

公司于2025年3月12日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十

三次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理使用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，使用最高额度不超过人民币120000万元闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2025年3月29日至2026年3月28日，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

截至2025年12月31日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为83964.00万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元受托方产品性质金额起息日到期日

徽商银行股份有限公司大额存单5000.002025/12/22026/12/2

万和证券股份有限公司收益凭证3800.002025/1/172026/1/15

万和证券股份有限公司收益凭证6200.002025/2/112026/1/15

万和证券股份有限公司收益凭证3100.002025/2/272026/2/26

8受托方产品性质金额起息日到期日

中山证券有限责任公司收益凭证3000.002025/3/202026/3/17

中山证券有限责任公司收益凭证5700.002025/4/182026/4/14

联储证券股份有限公司收益凭证5000.002025/7/42026/6/30

联储证券股份有限公司收益凭证3900.002025/8/202026/4/8

中山证券有限责任公司收益凭证3000.002025/8/252026/3/18

中山证券有限责任公司收益凭证2100.002025/8/262026/4/8

中山证券有限责任公司收益凭证14898.002025/9/112026/9/9

中山证券有限责任公司收益凭证12744.002025/10/232026/10/21

中山证券有限责任公司收益凭证3083.002025/11/212026/11/19

中山证券有限责任公司收益凭证5139.002025/11/212026/3/11

中山证券有限责任公司收益凭证4300.002025/12/162026/12/14

国元证券股份有限公司收益凭证3000.002025/12/112026/3/17

合计——83964.00————

（五）项目实施出现募集资金节余情况公司于2025年7月18日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，鉴于公司向特定对象发行股票募集资金投资项目“接触镜和配套产品产业化项目”达到预定可使用状态，同意公司将该项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。公司监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。详见公司于2025年7月18日在指定信息披露媒体披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2025-059）。

截至2025年12月31日止，“接触镜和配套产品产业化项目”募集资金专户尚未注销，账户余额475.67万元，使用募集资金进行现金管理尚未到期的金额为

13239.00万元。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目变更情况

1、“社区化眼视光服务终端建设项目”变更

9公司拟变更“社区化眼视光服务终端建设项目”的部分募集资金投向和投资金额，拟将“社区化眼视光服务终端建设项目”中尚未投入募集资金23373.00万元用于收购尚悦启程75%股权。收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司75%股权项目的投资总额33390.00万元，其中拟投入募集资金23373.00万元，自有资金10017.00万元。2025年7月3日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司75%股权的议案》。公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。详见公司于2025年7月5日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金用途并用于收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司75%股权的公告》（公告编号：2025-051）。

（二）改变募集资金投资项目情况的资金使用情况

截至2025年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金实际使用情况详见附表22025年度改变募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的鉴证意见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对《欧普康视科技股份有限公司关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《欧普康视科技股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]230Z0583号），发表意见为：“我们认为，后附的欧普康视 2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上

述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了欧普康视2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。”

10七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：欧普康视2025年度募集资金存放、管理与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等中

国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

11附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入募

募集资金总额149406.8924434.44集资金总额

报告期内改变用途的募集资金总额23373.00已累计投入募

累计改变用途的募集资金总额23373.0064111.82集资金总额

累计改变用途的募集资金总额比例15.64%是否已改截至期末投资项目达到预项目可行性是募集资金承调整后投本年度投入金截至期末累计本年度实是否达到

承诺投资项目和超募资金投向变项目（含进度（%）(3)定可使用状否发生重大变

诺投资总额资总额（1）额投入金额(2)现的效益预计效益部分改变）＝(2)/(1)态日期化承诺投资项目

接触镜和配套产品产业化项目注1否41760.0041760.001731.0530635.7573.362025年6月13626.32是不适用

社区化眼视光服务终端建设项目是162395.1284273.896008.3916781.0719.912026年5月————不适用收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公

是-23373.0016695.0016695.0071.432025年8月4199.78是注3不适用

司75%股权项目注2

承诺投资项目小计——204155.12149406.8924434.4464111.82————————不适用超募资金投向不适用

合计——204155.12149406.8924434.4464111.82————————不适用

12社区化眼视光服务终端建设项目，目前投资进度较慢，主要原因系：

（1）特殊时期，部分地区视光终端的经营时间不能保证，原计划的部分终端项目延后；

未达到计划进度或预计收益的情况和（2）受消费疲软等因素影响，视光产品和服务属于中高端消费也受到影响，部分计划拓展的终端项目延后；

原因（分具体项目）（3）受到经济调整的影响，公司为保证项目成功率及投资回报率，对终端建设项目的选择更加谨慎，部分计划拓展的终端项目延后；

（4）由于募集资金使用审核周期长以及使用用途限制的原因，公司部分终端建设项目系使用自有资金投资，未使用募集资金。后续公司将继续高质量地拓展这一业务。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情不适用况（1）公司于2022年8月5日召开公司第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及增加实施地点的议案》，项目实施地点由安徽、江苏、湖北、山东、福建、陕西、广东、河南八个省份扩展至全国。公告编号：2022-072。

募集资金投资项目实施地点变更情况（2）公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于对募集资金投资项目之“接触镜和配套产品产业化项目”调整内部投资结构、增加实施地点及延期的议案》，“接触镜和配套产品产业化项目”中角膜塑形镜生产线由原实施地点（本次募投项目建设厂房）调整到公司原有3号楼一楼。公告编号：2024-061公司于2022年8月5日召开公司第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及增加实施募集资金投资项目实施方式调整情况地点的议案》，项目实施方式由原来的公司及子公司新建方式变更为公司及子公司独资新建、合资新建、投资并购方式相结合。公告编号：2022-072。

公司于2022年7月6日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费募集资金投资项目先期投入及置换情用的自筹资金的议案》，使用募集资金8332.38万元置换预先投入的自筹资金，以上方案已实施完毕。上述事项已经天职国际会计师况事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于欧普康视科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》的鉴证报告（天职业字[2022]36443号），公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情无。

况

用闲置募集资金进行现金管理情况详见本核查意见之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”

13项目实施出现募集资金节余的金额及

详见本核查意见之“三、（五）项目实施出现募集资金节余情况”原因

截至2025年12月31日止，公司尚未使用的募集资金金额96953.52万元，其中：募集资金专户存储余额12989.52万元，募集资金尚未使用的募集资金用途及去向

购买理财产品余额83964.00万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或无。

其他情况注1：公司于2025年7月18日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，鉴于公司向特定对象发行股票募集资金投资项目“接触镜和配套产品产业化项目”达到预定可使用状态，同意公司将该项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，募投项目尚需支付的部分合同尾款将由自有资金支付。公司监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。详见公司于2025年7月18日在指定信息披露媒体披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案，公告编号：2025-059》。

截止至2025年12月31日，“接触镜和配套产品产业化项目”募集资金专户尚未注销，账户余额475.67万元，使用募集资金进行现金管理尚未到期的金额为13239.00万元。

注2：公司变更“社区化眼视光服务终端建设项目”的部分募集资金投向和投资金额，将“社区化眼视光服务终端建设项目”中尚未投入募集资金23373.00万元用于收购尚悦启程75%股权。收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司75%股权项目的投资总额33390.00万元，其中投入募集资金23373.00万元，自有资金10017.00万元。2025年7月3日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并用于收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司75%股权的议案》。公司全体独立董事、公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。详见公司于2025年7月5日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金用途并用于收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司75%股权的公告，公告编号：2025-051》。

注3：公司自2025年9月起将宿迁市尚悦启程医院管理有限公司纳入合并财务报表范围并开始并表核算，根据公司《关于变更部分募集资金用途并用于收购宿迁市尚悦启程医院管理有限公司75%股权可行性分析报告》，本次收购相关业绩承诺约定，宿迁市尚悦启程医院管理有限公司2025年度实际扣非净利润不低于3900万元。经审计，宿迁市尚悦启程医院管理有限公司2025年度实际扣非净利润为4199.78万元，实际效益达到并超过可行性分析报告中预计的业绩目标，已达到预计效益。

注4：2025年6月，由于财务人员操作失误，将募集资金现金管理收益17.05万元错误划转至公司一般户，7月3日发现后公司立即将17.05万元转回募集资金专户，期间产生的利息8.41元一并转回。该事项涉及的误操作募集资金占公司募集资金总额比例较小，且公司未将募集资金用于募投项目之外的其他用途，也未对其他募投项目造成损害及不利影响。后续公司将加强日常管理，避免类似情况再次发生。

14附表2：

2025年度改变募集资金投资项目情况表

单位：万元改变后项目拟截至期末实截至期末投资项目达到预定改变后的项目对应的原承诺项本年度实际本年度实现是否达到预

改变后的项目投入募集资金际累计投入进度（%）可使用状态日可行性是否发目投入金额的效益计效益

总额（1）金额(2)(3)=(2)/(1)期生重大变化收购宿迁市尚悦启程医院管社区化眼视光服

23373.0016695.0016695.0071.432025年8月4199.78是不适用

理有限公司75%股权项目务终端建设项目

合计——23373.0016695.0016695.00——————————

改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）详见本核查意见之“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用15（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于欧普康视科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：