证券代码：300596证券简称：利安隆公告编号：2025-042

天津利安隆新材料股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十

一次会议审议通过，公司将于2025年6月13日召开2025年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：公司第四届董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开经公司第四届董事会第

二十一次会议审议，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年6月13日（星期五）下午15:00。

（2）网络投票时间：2025年6月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的时间为2025年6月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-

15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月13日09:15

至2025年6月13日15:00的任意时间。

5.会议召开方式

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议的在会议现场表决；不出席现场会议的

1股东，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向

公司股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种投票方式。

6.股权登记日：2025年6月6日（星期五）。

7.会议出席对象：

（1）截止股权登记日2025年6月6日（星期五）下午15:00深圳证券交易

所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8.现场会议地点：

天津市华苑产业区开华道 20 号 F 座 20 层天津利安隆新材料股份有限公司 1号会议室。

二、会议审议事项

1.本次会议审议的具体提案

备注提案该列打勾的提案名称编码栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

√作为投票《关于调整董事会席位、取消监事会并修订<公司章程>及相关制度

1.00对象的子议的议案》需逐项表决

案数：（4）

1.01《关于调整董事会席位的议案》√

21.02《关于取消监事会的议案》√

1.03《关于修订<公司章程>的议案》√

1.04《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

2.00《关于废止<监事会议事规则>的议案》√

累积投票提案提案3、4为等额选举

3.00《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》应选人数

（3）人

3.01《关于选举李海平先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》√

3.02《关于选举毕红艳女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》√

3.03《关于选举范小鹏先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》√

4.00《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》应选人数

（3）人

4.01《关于选举冯翠玲女士为公司第五届董事会独立董事的议案》√

4.02《关于选举曾学明先生为公司第五届董事会独立董事的议案》√

4.03《关于选举李胜楠女士为公司第五届董事会独立董事的议案》√

2.提案披露情况

上述议案已经公司2025年5月28日召开的第四届董事会第二十一次会议、

第四届监事会第十九次会议审议通过，内容详见公司2025年5月28日披露于巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.特别提示和说明

议案1.01、1.03为特别决议议案，需经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案3和议案4为需累积投票表决的议案，议案4中3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后，股东会方可进行表决。

对第3项议案累积投票表决即每位股东所拥有的选举票数为其所持有表决权

的股份数乘以选举非独立董事人数（3人）之积，对第4项议案累积投票表决即每位股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以选举独立董事人数

（3人）之积。股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4.根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，上述提案的表决结果均对中小股东进行单独计票并披露（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3三、会议登记等事项

1.登记时间：本次股东会现场登记时间为2025年6月9日（星期一）9:00-

11:30，13:30-17:00。

2.登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东须持*本人身份证，*持股证明，*正楷填写的股东参会登记表（见附件二）办理登记手续。

自然人股东委托代理人出席的，应持*被委托人身份证，*授权委托书（见附件三，自然人股东委托代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或其他授权文件应当经过公证），*委托人身份证，*持股证明，*股东参会登记表（见附件二）办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持*营业执照复印件（盖公章），*法定代表人身份证明，*持股凭证，*正楷填写的股东参会登记表（见附件二）办理登记手续。

法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持*代理人身份证，*营业执照复印件（盖公章），*授权委托书（见附件三），*持股凭证，*正楷填写的股东参会登记表（见附件二）办理登记手续。

（3）异地股东可以凭以上证件采取信函方式登记（信函在2025年6月9日

17:00前送达公司。不接受电话登记。

3.现场登记及信函邮寄地点：

信函上请注明“股东会”字样。

通讯地址：天津市华苑产业区开华道 20 号 F座 4层利安隆证券部

邮编：300384

电话：022-83718775

异地股东采用电子邮件（电子邮箱 sec@rianlon.com）、书面信函的方式登记的，请在发送电子邮件、书面信函后与公司电话确认。

44.注意事项：

（1）以上证明文件办理参会登记时出示原件或者复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

（3）本次股东会为期半天，参会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

5.会议联系方式：

电话：022-83718775

地址：天津市华苑产业区开华道 20 号 F 座 4 层天津利安隆新材料股份有限公司证券部

邮编：300384

联系人：刘佳

电子邮箱：sec@rianlon.com

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.《天津利安隆新材料股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；

2.《天津利安隆新材料股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司董事会

2025年5月28日

5附件一：

参加网络投票的具体操作流程

公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

一、网络投票程序

1.普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“350596”，投票简称为“安隆投票”。

2.填报表决意见

对非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为3位），股东所拥有的选

举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在

3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位），股东所拥有的选举

票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3

位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

3.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

6对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决

意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年6月13日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-

15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

二、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月13日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

7附件二：

天津利安隆新材料股份有限公司

2025年第二次临时股东会参会登记表

股东名称（姓名）

营业执照号码（或身份证号码）持股数量证券账号拟参会股东或股东代表姓名拟参会股东或股东代表身份证号

拟参会股东或股东代表目前所在地（省、市）

联系方式（手机）电子邮箱

股东签字（盖章）：

8附件三：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人/本公司出席天津利安隆新材料股

份有限公司2025年第二次临时股东会，依照以下指示代表本人/本公司对下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本公司对本次股东会议案的表决意见如下：

备注表决意见议案该列打议案名称同意反对弃权编码勾的栏（注（注（注目可以

1）1）1）

投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于调整董事会席位、取消监事会并修订<公司章程>及相关制

1.00√度的议案》需逐项表决

1.01《关于调整董事会席位的议案》√

1.02《关于取消监事会的议案》√

1.03《关于修订<公司章程>的议案》√

1.04《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

2.00《关于废止<监事会议事规则>的议案》√

采用等额选举累积投票提案填报投给候选人的选票数

3.00《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》应选人数（3）人

3.01《关于选举李海平先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》√

3.02《关于选举毕红艳女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》√

3.03《关于选举范小鹏先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》√

4.00《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》应选人数（3）人

4.01《关于选举冯翠玲女士为公司第五届董事会独立董事的议案》√

4.02《关于选举曾学明先生为公司第五届董事会独立董事的议案》√

4.03《关于选举李胜楠女士为公司第五届董事会独立董事的议案》√

注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

9是□否□

委托人名称及证件号码（注2）：

委托人证券账户号码：

持股数（注3）：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托人签署：（注4）

委托日期：年月日（委托期限至本次股东会结束）

注1：如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投反对票，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投弃权票，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。多选或未作选择的，则视为无效表决票。

注2：自然人股东请填写姓名及证件号码；法人股东请填写名称及营业执照号码。

注3：请填写股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。

注4：代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署，如委托股东为法人单位，则本委托书须加盖法人单位公章。

10