证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2026-043

天津利安隆新材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026 年 09 月 04 日 15:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月

04 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为 2026 年 09 月 04 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召集人：天津利安隆新材料股份有限公司第五届董事会

5.会议主持人：天津利安隆新材料股份有限公司董事长李海平先生

6.会议地点：天津市华苑产业区开华道 20 号 F 座（智慧山西塔）20 层天津利安隆新

材料股份有限公司 1号会议室

7.会议出席情况：（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代表 125 人，代表股份 100765114 股，占公司有表决权股份总数的 43.8835％。其中：通过现场投票的股东及股东代表 5 人，代表股份

79639495 股，占公司有表决权股份总数的 34.6832％。通过网络投票的股东 120 人，代

表股份 21125619 股，占公司有表决权股份总数 9.2003％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 122 人，代表股份 27460175 股，占公司有表决权股份总数的 11.9590％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 6334556 股，占公司有表决权股份总数的 2.7587％。通过网络投票的中小股东 120 人，代表股份

21125619 股，占公司有表决权股份总数的 9.2003％。

（3）出席会议的其他人员：公司董事、高级管理人员、北京市中伦律师事务所的见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1.审议通过《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 100719414 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9546%；反对44800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0445%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%。

中小股东表决情况：

同意 27414475 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8336%；

反对 44800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1631%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0033%。表决结果：通过，本议案经出席股东会的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之

二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所指派许晶迎、车千里律师列席了本次股东会，进行见证并出具了法律意见书。律师认为：“公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。”该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1.《天津利安隆新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

2.《北京市中伦律师事务所关于天津利安隆新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司董事会

2026 年 09 月 04 日