证券代码：300597证券简称：吉大通信公告编号：2025-048

吉林吉大通信设计院股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月08日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2025年12月08日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月02日

7、出席对象：

（1）截至2025年12月02日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限

公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：吉林省长春市前进大街湖畔诚品9栋7层会议室

1二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案

1.00关于变更会计师事务所的议案非累积投票提案√

关于部分募集资金投资项目延期及

2.00部分募集资金投资项目结项并将节非累积投票提案√

余资金永久补充流动资金的议案

2、以上议案已经公司第五届董事会2025年第八次会议审议通过，并同意提交至公司

2025年第三次临时股东会审议，具体内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

3、上述议案属于普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效

表决权股份总数的二分之一以上通过。

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，上述提案的表决结果均对中小股东进行单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年12月08日上午9:00-12:00，下午1:00-2:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。

3、登记手续

（1）非自然人股东登记。股东的法定代表人或负责人须持有股东账户卡、加盖公章

的营业执照复印件、法定代表人身份证明和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托书（见附件二）和出席人身份证。

（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委

托代理人出席的，还须持有授权委托书（见附件二）和出席人身份证。

4、登记地点：吉林省长春市前进大街湖畔诚品9栋7层会议室

5、本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

26、联系方式：

联系人：耿燕

联系电话：0431-85152089

联系地点：吉林省长春市前进大街湖畔诚品9栋7层

指定传真：0431-851752307、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)，股东请仔细填写《股东参会登记表（附件三）》，以便登记确认。来信信封请注明“股东会”字样。传真登记请发送传真后电话确认。采用信函或传真方式登记的，现场出席会议时同样需提供上述第3项要求的相关证件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第五届董事会2025年第八次会议决议。

特此公告。

吉林吉大通信设计院股份有限公司董事会

2025年11月21日

附件：

一、参加网络投票的具体操作流程

二、2025年第三次临时股东会授权委托书

三、2025年第三次临时股东会参会股东登记表

3附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350597”，投票简称为：“吉大投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月08日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月08日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4附件二：

吉林吉大通信设计院股份有限公司

2025年第三次临时股东会授权委托书

兹委托代表本人/本单位参加吉林吉大通信设计院股份有限公司2025年第三

次临时股东会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：本次会议所有提案√

非累积投票提案

1.00关于变更会计师事务所的议案√

关于部分募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目结项并

2.00√

将节余资金永久补充流动资金的议案

投票说明：

（1）如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

（2）授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托人签名（盖章）

日期：年月日

5附件三：

吉林吉大通信设计院股份有限公司

2025年第三次临时股东会参会股东登记表

股东姓名/名称

股东身份证号码/统一社会信用代码

法定代表/联系电话负责人姓名股东证券账号持股数量是否委托代理人姓名代理人身份证代理人联系电话发言意向及要点

股东签字/盖章年月日

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表邮寄或传真方式（传真号：0431-85175230）到公

司（地址：吉林省长春市前进大街湖畔诚品9栋7层，邮政编码：130012，信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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