证券代码：300597证券简称：吉大通信公告编号：2026-001

吉林吉大通信设计院股份有限公司

第六届董事会2026年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026

年第一次会议的会议通知已于2026年1月4日以通讯方式通知全体董事。本次会议于2026年1月8日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由董事长周伟主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于聘任吉大通信总经理的议案》

经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。

聘任夏锡刚为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》详见公司信息披露网站巨潮资

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（二）《关于聘任吉大通信副总经理的议案》

1、聘任李明华为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

2、聘任胡连全为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

13、聘任耿燕为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

4、聘任杨智为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

5、聘任于立华为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

6、聘任于涛为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

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（三）《关于聘任吉大通信董事会秘书的议案》

聘任耿燕为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。

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（四）《关于聘任吉大通信财务总监的议案》

聘任李典谕为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。

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（五）《关于聘任吉大通信证券事务代表的议案》

聘任刘殿荣为公司证券事务代表、证券部主任，任期自董事会审议通过之日

起至第六届董事会届满。

2经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。

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（六）《关于聘任吉大通信审计监察部主任的议案》

聘任高岩为公司审计监察部主任，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。

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（七）《关于聘任吉大通信战略风控法务部主任的议案》

聘任李艳红为公司战略风控法务部主任，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。

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（八）《关于聘任吉林长邮通信建设有限公司执行董事的议案》

聘任李明华为吉林长邮通信建设有限公司执行董事，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。

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（九）《关于聘任中浦慧联信息科技（上海）有限公司执行董事的议案》

聘任周伟为中浦慧联信息科技（上海）有限公司执行董事，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。

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（十）《关于聘任深圳丝路创科投资有限公司执行董事的议案》

聘任周伟为深圳丝路创科投资有限公司执行董事，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

3经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。

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（十一）《关于聘任文思数智(江苏)技术有限公司执行董事的议案》

聘任周伟为文思数智(江苏)技术有限公司执行董事，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。

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（十二）《关于聘任吉大通信（菲律宾）有限公司董事的议案》聘任于立华、刘伟、张阳、张旭、黄生武为吉大通信（菲律宾）有限公司董事，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。

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（十三）《关于授权吉大通信（菲律宾）有限公司股东代表人的议案》授权于立华为吉大通信（菲律宾）有限公司股东代表人，根据菲律宾《公司法》及当地法律代表吉大通信行使股东权益。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

经全体董事审议，11票赞成、0票反对、0票弃权。

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三、备查文件

1、公司第六届董事会2026年第一次会议决议；

2、公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；

3、公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

吉林吉大通信设计院股份有限公司董事会

42026年1月8日

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