证券代码：300597证券简称：吉大通信公告编号：2025-041

吉林吉大通信设计院股份有限公司

第五届董事会2025年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2025

年第六次会议于2025年10月13日上午以现场及通讯的方式召开。公司于2025年10月9日以通讯方式通知了全体董事，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长周伟先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：

一、《关于与吉林大学签订合作研发协议暨关联交易的议案》

经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。关联董事李正乐、丁志国回避表决。

经审议，同意公司及全资子公司中浦慧联信息科技（上海）有限公司与吉林大学签署合作协议暨关联交易事项，公司与吉林大学共同成立“人工智能联合实验室”，将人工智能联合实验室建成集科研平台建设、产业技术研发与集成、人才培养、应用示范、成果转化等于一体的人工智能创新平台。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第五届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

《关于与吉林大学签订合作研发协议暨关联交易的公告》详见公司信息披露

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二、备查文件

1、第五届董事会2025年第六次会议决议；

2、第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议；

13、深交所要求的其他文件。

吉林吉大通信设计院股份有限公司董事会

2025年10月13日

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