证券代码：300598证券简称：诚迈科技公告编号：2025-037

诚迈科技（南京）股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；

一、会议召开和出席情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议主持人：董事长王继平先生。

4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

5、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期和时间：2025年9月12日（星期五）下午14：30

网络投票日期和时间：2025年9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日上午9：15-9：25，9：30-11：

30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为：2025年9月12日上午9：15至下午15：00。

6、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

7、会议地点：南京市雨花台区宁双路 19号云密城 B幢公司总部会议室。

二、会议出席情况

11、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东356人，代表股份70021408股，占公司有表决权股份总数的32.3433％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份57676890股，占公司有表决权股份总数的26.6413％。通过网络投票的股东354人，代表股份12344518股，占公司有表决权股份总数的5.7020％。

注：截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中的股份数量为487360股，“公司有表决权股份总数”按股份总数216981741股剔除回购专用证券账户中股份数量后的216494381股计算。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东352人，代表股份1908112股，占公司有表决权股份总数的0.8814％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东352人，代表股份1908112股，占公司有表决权股份总数的0.8814％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。

三、议案审议表决情况本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下

议案：

提案1.00关于变更公司名称、注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意69928025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8666％；

反对76978股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1099％；弃权16405股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0234％。

中小股东总表决情况：

同意1814729股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.1060％；反对76978股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

24.0343％；弃权16405股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.8597％。

提案2.01修订并更名《股东会议事规则》

总表决情况：

同意69234259股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8758％；

反对724444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0346％；弃权62705股（其中，因未投票默认弃权47000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0896％。

中小股东总表决情况：

同意1120963股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

58.7472％；反对724444股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

37.9665％；弃权62705股（其中，因未投票默认弃权47000股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2862％。

提案2.02修订《董事会议事规则》

总表决情况：

同意69259399股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9117％；

反对722744股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0322％；弃权39265股（其中，因未投票默认弃权23560股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0561％。

中小股东总表决情况：

同意1146103股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

60.0648％；反对722744股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

37.8774％；弃权39265股（其中，因未投票默认弃权23560股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0578％。

3提案2.03修订《独立董事工作细则》

总表决情况：

同意69283499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9462％；

反对699544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9990％；弃权38365股（其中，因未投票默认弃权22660股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0548％。

中小股东总表决情况：

同意1170203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

61.3278％；反对699544股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

36.6616％；弃权38365股（其中，因未投票默认弃权22660股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0106％。

提案2.04修订《关联交易决策制度》

总表决情况：

同意69229754股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8694％；

反对751721股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0736％；弃权39933股（其中，因未投票默认弃权23628股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0570％。

中小股东总表决情况：

同意1116458股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

58.5111％；反对751721股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

39.3961％；弃权39933股（其中，因未投票默认弃权23628股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0928％。

提案2.05修订《对外投资管理办法》

总表决情况：

4同意69252999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9026％；

反对731496股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0447％；弃权36913股（其中，因未投票默认弃权20728股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0527％。

中小股东总表决情况：

同意1139703股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

59.7294％；反对731496股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

38.3361％；弃权36913股（其中，因未投票默认弃权20728股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9345％。

提案2.06修订《募集资金管理制度》

总表决情况：

同意69253619股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9035％；

反对725176股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0356％；弃权42613股（其中，因未投票默认弃权26928股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0609％。

中小股东总表决情况：

同意1140323股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

59.7618％；反对725176股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

38.0049％；弃权42613股（其中，因未投票默认弃权26928股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2333％。

提案2.07修订《对外担保决策管理制度》

总表决情况：

同意69210464股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8419％；

反对770341股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1002％；弃权40603

5股（其中，因未投票默认弃权23028股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0580％。

中小股东总表决情况：

同意1097168股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

57.5002％；反对770341股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

40.3719％；弃权40603股（其中，因未投票默认弃权23028股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1279％。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（南京）事务所指派律师陈丽、谭美玲通过现场方式出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合

《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、诚迈科技（南京）股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议决议；

2、国浩律师（南京）事务所出具的《关于诚迈科技（南京）股份有限公司

2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2025年9月12日

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