证券代码：300598证券简称：诚迈科技公告编号：2026-017

诚迈科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月28日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月28日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月28日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月22日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月22日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件2）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：南京市雨花台区宁双路 19号云密城 B幢公司总部会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于《2025年度董事会工作报告》的议

1.00非累积投票提案√

案

关于《2025年年度报告及其摘要》的议

2.00非累积投票提案√

案

3.00关于《2025年度利润分配预案》的议案非累积投票提案√

4.00关于续聘2026年度审计机构的议案非累积投票提案√关于增加公司经营范围并修订《公司章

5.00非累积投票提案√程》的议案关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理

6.00非累积投票提案√制度》的议案

7.00关于2026年度董事薪酬方案的议案非累积投票提案√

关于公司未来三年（2026-2028年）股东

8.00非累积投票提案√

回报规划的议案关于公司董事会换届选举暨提名第五届董

9.00累积投票提案应选人数（5）人

事会非独立董事候选人的议案选举王继平先生为第五届董事会非独立董

9.01累积投票提案√

事选举刘荷艺女士为第五届董事会非独立董

9.02累积投票提案√

事选举刘冰冰先生为第五届董事会非独立董

9.03累积投票提案√

事选举王艳萍女士为第五届董事会非独立董

9.04累积投票提案√

事选举黄海燕女士为第五届董事会非独立董

9.05累积投票提案√

事关于公司董事会换届选举暨提名第五届董

10.00累积投票提案应选人数（3）人

事会独立董事候选人的议案10.01选举章丽琼女士为第五届董事会独立董事累积投票提案√

10.02选举王云霞女士为第五届董事会独立董事累积投票提案√

10.03选举陈立军先生为第五届董事会独立董事累积投票提案√

1、公司独立董事将在本次年度股东会上述职。

2、上述议案经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、以上提案5.00为股东会特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的2/3通过，其余

提案均为股东会普通决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。上述议案对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、上述议案7.00涉及董事薪酬，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件2)；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代

理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或函件于2026年5月22日17:00前送达公司证券事务部。不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月22日（9:30—11:30、13:30—17:00）

3、登记地点：南京市雨花台区宁双路 19号云密城 B幢公司证券事务部

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式：

联系人：王锟

电话：025-58301205

传真：025-58301205邮箱：chengmai@archermind.com

联系地址：南京市雨花台区宁双路 19号云密城 B幢公司证券事务部

邮编：210012

6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、诚迈科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

诚迈科技股份有限公司董事会

2026年04月29日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350598”，投票简称为“诚迈投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如采用差额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以在2位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月28日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票。附件2诚迈科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席诚迈科技股份有限公司于2026年05月

28日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的

100√

所有提案非累积投票提案关于《2025年度董事会工作报

1.00√告》的议案关于《2025年年度报告及其摘

2.00√要》的议案关于《2025年度利润分配预

3.00√案》的议案关于续聘2026年度审计机构

4.00√

的议案关于增加公司经营范围并修订

5.00√

《公司章程》的议案关于制订《董事、高级管理人

6.00√员薪酬管理制度》的议案关于2026年度董事薪酬方案

7.00√

的议案关于公司未来三年（2026-

8.00√

2028年）股东回报规划的议案

累积投票提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数关于公司董事会换届选举暨提

9.00名第五届董事会非独立董事候应选人数（5）人

选人的议案选举王继平先生为第五届董事

9.01√

会非独立董事选举刘荷艺女士为第五届董事

9.02√

会非独立董事选举刘冰冰先生为第五届董事

9.03√

会非独立董事选举王艳萍女士为第五届董事

9.04√

会非独立董事选举黄海燕女士为第五届董事

9.05√

会非独立董事关于公司董事会换届选举暨提

10.00名第五届董事会独立董事候选应选人数（3）人

人的议案选举章丽琼女士为第五届董事

10.01√

会独立董事选举王云霞女士为第五届董事

10.02√

会独立董事选举陈立军先生为第五届董事

10.03√

会独立董事

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：附件3诚迈科技股份有限公司

2025年年度股东会参会股东登记表

姓名身份证号码股东账号持股数联系电话电子邮箱联系地址邮编是否本人参会备注

注：

1、请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）

2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）及提供受托人身份证复印件