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2025年度董事会工作报告

2025年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规

定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现就公司董事会2025年度的工作报告如下：

一、2025年度主要经营指标（合并报表）

2025年公司围绕发展战略规划，积极贯彻落实公司年度经营计划目标，加

大研发投入，推动公司业务结构调整及战略转型升级。以客户为中心，以研发创新、服务品质提升为驱动力，加大市场开拓力度，提升公司形象，统筹、全面、均衡地促进各项业务发展。在公司董事会的带领下，全体员工砥砺同心，取得了较好的经营成果，2025年公司实现营业总收入222064.93万元；归属于上市公司股东的净利润为-10364.07万元。

二、报告期内董事会的日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内公司共召开了5次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》

的要求规范运作。具体审议情况如下：

日期会议名称会议议案《关于募投项目结项并将节余资金永久补充

第四届董事会第1

2025年2月26日流动资金的议案》

十六次会议

2《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》

1《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

2《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

3《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

第四届董事会第

2025年4月28日4《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

十七次会议《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉

5的议案》

6《关于〈2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于〈2024年度利润分配及资本公积金转

7增股本预案〉的议案》

8《关于续聘2025年度审计机构的议案》

9《关于2025年度向银行申请贷款的议案》

10《关于2025年度董事薪酬方案的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议

11案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序

12向特定对象发行股票的议案》

13《关于制定〈市值管理制度〉的议案》《关于提请召开2024年年度股东大会的议

14案》

15《关于2025年第一季度报告的议案》《关于〈2025年半年度报告及其摘要〉的议案》《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于变更公司名称、注册资本、经营范围

第四届董事会第

2025825并修订<公司章程>的议案》年月日

十八次会议

4《关于修订和制定公司部分制度的议案》

5《关于聘任证券事务代表的议案》《关于提请召开2025年第二次临时股东大会

6的议案》

1《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》

第四届董事会第2025年10月28日《关于选举副董事长、补选董事会专门委员十九次会议2会委员的议案》《关于2025年度新增日常关联交易及2026

1年度预计日常关联交易的议案》第四届董事会第《关于拟继续为子公司申请银行综合授信提

2025年12月15日2二十次会议供担保的议案》《关于提请召开2025年第三次临时股东会的

3议案》

（二）报告期内股东会会议情况

报告期内，共召开了股东会4次，具体情况如下：

日期会议名称会议议案《关于申请由外商投资股份有限公司变更为

1内资股份有限公司的议案》

2025年第一次临2025年1月9日《关于拟继续为子公司申请银行综合授信提时股东大会2供担保的议案》

3《关于签订股权转让协议补充事项的议案》1《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

2《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

3《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

4《关于〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》

2024年年度股东5《关于2024年度利润分配预案的议案》

2025年5月19日

大会6《关于续聘2025年度审计机构的议案》

7《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

8《关于2025年度监事薪酬方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序

9向特定对象发行股票的议案》《关于变更公司名称、注册资本、经营范围并

2025年第二次临1

2025年9月12日修订<公司章程>的议案》

时股东大会

2《关于修订公司部分制度的议案》

2025年第三次临关于拟继续为子公司申请银行综合授信提供

2025年12月31日1

时股东会担保的议案

三、2026年工作计划

（一）信息披露

董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和

《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

（二）投资者关系管理

2026年公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。

同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以便于广大投资者积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

（三）公司规范化治理

2026年公司将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

诚迈科技股份有限公司董事会

2026年4月29日