证券代码：300599证券简称：雄塑科技公告编号：2025-046

广东雄塑科技集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄塑科技”）第四届董事会第二十次会议审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年10月14日(星期二)下午14:30在公司四楼会议室召开公司2025年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的召开事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：广东雄塑科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会作为本次股东大会的召集人，认为本次股东大会会议召开符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：

1.现场会议时间：2025年10月14日（星期二）下午14:30

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月14日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月

14日上午9:15～下午15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

1.现场表决：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席

现场会议行使表决权；

2.网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2025年10月9日

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至股权登记日2025年10月9日下午15:00在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师等相关人员。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室。

二、会议审议事项备注提案提案名称该列打勾的栏目可编码以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于修订<公司章程>的议案》√

√作为投票对象的

2.00《关于修订部分公司治理制度的议案》

子议案数：13

2.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》√

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

2.03《关于修订<独立董事工作细则>的议案》√

2.04《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》√

2.05《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》√

2.06《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》√

2.07《关于修订<现金分红管理制度>的议案》√2.08《关于修订<对外投资管理制度>的议案》√

2.09《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√

2.10《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√

2.11《关于修订<关联交易管理制度>的议案》√

2.12《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》√

2.13《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》√

3.00《关于调整<未来三年股东回报规划（2025年-2027年）>的议案》√

√作为投票对象的

4.00《关于废止部分公司治理制度的议案》

子议案数：2

4.01《关于废止<监事会议事规则>的议案》√

4.02《关于废止<监事薪酬管理制度>的议案》√

√作为投票对象的

5.00《关于新增部分公司治理制度的议案》

子议案数：2

5.01《关于制定<委托理财管理制度>的议案》√

5.02《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》√

累积投票提案（提案6.00、提案7.00均为等额选举）《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人

6.00应选人数5人的议案》

6.01《提名黄淦雄先生为第五届董事会非独立董事候选人》√

6.02《提名吴端明先生为第五届董事会非独立董事候选人》√

6.03《提名卢松涛先生为第五届董事会非独立董事候选人》√

6.04《提名黄嘉晋先生为第五届董事会非独立董事候选人》√

6.05《提名潘晓智先生为第五届董事会非独立董事候选人》√《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的

7.00应选人数3人议案》

7.01《提名陈翩女士为第五届董事会独立董事候选人》√

7.02《提名容敏智先生为第五届董事会独立董事候选人》√

7.03《提名姚何静玮女士为第五届董事会独立董事候选人》√

非累积投票提案

8.00《关于全资子公司拟出售部分土地使用权及地上建筑物的议案》√上述议案具体内容详见2025年9月26日、2025年9月30日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第四届董事会第二十次会议决议公告》《第四届监事会第十五次会议决议公告》《关于全资子公司拟出售部分土地使用权及地上建筑物的公告》等相关公告。

特别事项说明：

（一）议案1、议案2.01、议案2.02、议案2.07、议案3、议案4.01为特

别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案2、议案4、议案5、议案6与议案7需逐项表决。

（二）议案6、议案7为累积投票方式选举非独立董事及独立董事，应选非独立董事5名，独立董事3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份

数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（三）上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。

三、会议登记事项

（一）登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年10月13日上午

9:00～11:30，下午14:00～17:00。

（二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。

（三）登记地点：广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技证券事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第二次临时股东大会”字样，邮政编码：528203。

（四）登记办法：

1.法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人

营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除前述资料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件三）和本人身份证。

2.自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份

证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件三）和本人身份证，出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

3.异地股东登记：异地股东参会可采用信函或传真的方式登记，需提供有关

证件复印件并应填写股东参会登记表（格式见附件二），以便登记确认。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券事务部，传真号码：0757-81868063。

（五）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于2025年10月14日（星期二）14:10～14:25进行签到，14:25进场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址: http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）本次股东大会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

（二）会议咨询：广东雄塑科技集团股份有限公司证券事务部，联系人：熊嘉海，联系电话：0757-81868066，邮箱地址：XS300599@126.com。

六、备查文件

（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；

（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》；

（三）股东黄淦雄先生提交的《关于提请广东雄塑科技集团股份有限公司董事会增加2025年第二次临时股东大会临时提案的函》。

特此公告。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；

附件二：《股东参会登记表》；

附件三：《广东雄塑科技集团股份有限公司授权委托书》。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月十日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）公司发行的所有股份均为普通股，投票代码与投票简称如下：

1、投票代码：“350599”；

2、投票简称：“雄塑投票”。

（二）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人A投X1票 X1票

对候选人A投X2票 X2票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案6，采用等额选举，应选人数为5位），股东

所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的

选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案7，采用等额选举，应选人数为3位），股东所

拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选

举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(三)股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2025年10月14日的交易时间，即9:15～9:259:30～11:30

和13:00～15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月14日上午9:15，结束时

间为2025年10月14日下午3:00。

（二）股东登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。具体身份认证流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn互联网投票系统-规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

股东参会登记表

姓名或名称：证件号码：

股东账号：持股数量：

出席会议人员姓名：代理人姓名：是否委托：代理人身份证号码：

联系电话：电子邮箱：

联系地址：邮编：

发言意向/要点：附件三：

广东雄塑科技集团股份有限公司授权委托书

兹委托________先生/女士代表本人/本公司出席广东雄塑科技集团股份有

限公司2025年10月14日（星期二）召开的2025年第二次临时股东大会，依照本人/本公司指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股东账号：委托人持股数及股份性质：

受托人姓名：受托人身份证号：

委托日期：

有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

附：本人/本公司对本次股东大会的提案表决意见备注表决意见提案提案名称该列打勾的栏同反弃编码目可以投票意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于修订<公司章程>的议案》√

√作为投票对

2.00《关于修订部分公司治理制度的议案》象的子议案

数：13

2.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》√

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

2.03《关于修订<独立董事工作细则>的议案》√

2.04《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》√

2.05《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》√

2.06《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》√

2.07《关于修订<现金分红管理制度>的议案》√

2.08《关于修订<对外投资管理制度>的议案》√

2.09《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√2.10《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√

2.11《关于修订<关联交易管理制度>的议案》√

2.12《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》√

2.13《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》√《关于调整<未来三年股东回报规划（2025年-2027年）>的

3.00√议案》

√作为投票对

4.00《关于废止部分公司治理制度的议案》象的子议案

数：2

4.01《关于废止<监事会议事规则>的议案》√

4.02《关于废止<监事薪酬管理制度>的议案》√

√作为投票对

5.00《关于新增部分公司治理制度的议案》象的子议案

数：2

5.01《关于制定<委托理财管理制度>的议案》√

5.02《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》√

累积投票提案（提案6.00、提案7.00均为等额选举）《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事

6.00应选人数5人选举票数候选人的议案》

6.01《提名黄淦雄先生为第五届董事会非独立董事候选人》√

6.02《提名吴端明先生为第五届董事会非独立董事候选人》√

6.03《提名卢松涛先生为第五届董事会非独立董事候选人》√

6.04《提名黄嘉晋先生为第五届董事会非独立董事候选人》√

6.05《提名潘晓智先生为第五届董事会非独立董事候选人》√《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候

7.00应选人数3人选举票数选人的议案》

7.01《提名陈翩女士为第五届董事会独立董事候选人》√

7.02《提名容敏智先生为第五届董事会独立董事候选人》√

7.03《提名姚何静玮女士为第五届董事会独立董事候选人》√

非累积投票提案《关于全资子公司拟出售部分土地使用权及地上建筑物的议

8.00√案》

注：1、对上述表决事项，委托人可在“同意”“弃权”“反对”方框内划“√”做出投票指示，只能选其一；选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。（议案2、4、5、6、7需逐项表决。）

2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名和加盖法人公章。

3、请填写具体持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份行使表决权。

4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。