证券代码：300601证券简称：康泰生物公告编号：2025-081

债券代码：123119债券简称：康泰转2

深圳康泰生物制品股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况；

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年11月18日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15-15:00。

2、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路222号康泰集

团大厦公司会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长杜伟民先生主持。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代理人共354人，代表有表决权股份数为521918431股，占公司股份总数的46.7280%。其中，出席本次会议有表决权的中小股东（中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共348人，代表有表决权股份数为

26619825股，占公司股份总数的2.3833%。

（1）参加现场会议的股东及股东代理人共8人，代表有表决权股份数为

505998620股，占公司股份总数的45.3027%。

（2）通过网络投票的股东共346人，代表有表决权股份数为15919811股，占公司股份总数的1.4253%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意520999556股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.8239%；反对744675股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的

0.1427%；弃权174200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0334%。

其中，中小股东表决结果：同意25700950股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的96.5482%；反对744675股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.7974%；弃权174200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.6544%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意516985295股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.0548%；反对4760136股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.9120%；弃权173000股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的

0.0331%。

其中，中小股东表决结果：同意21686689股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的81.4682%；反对4760136股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的17.8819%；弃权173000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.6499%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.02审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意516999457股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.0575%；反对4736974股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.9076%；弃权182000股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的

0.0349%。

其中，中小股东表决结果：同意21700851股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的81.5214%；反对4736974股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的17.7949%；弃权182000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.6837%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.03审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：同意516999857股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.0576%；反对4697574股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.9001%；弃权221000股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的

0.0423%。

其中，中小股东表决结果：同意21701251股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的81.5229%；反对4697574股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的17.6469%；弃权221000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.8302%。

2.04审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意516933795股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.0449%；反对4774336股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.9148%；弃权210300股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0403%。

其中，中小股东表决结果：同意21635189股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的81.2747%；反对4774336股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的17.9353%；弃权210300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.7900%。

2.05审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意516925095股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.0433%；反对4774336股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.9148%；弃权219000股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的

0.0420%。

其中，中小股东表决结果：同意21626489股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的81.2420%；反对4774336股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的17.9353%；弃权219000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.8227%。

2.06审议通过了《关于修订<投融资管理制度>的议案》

表决结果：同意516976657股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.0532%；反对4721974股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.9047%；弃权219800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的

0.0421%。

其中，中小股东表决结果：同意21678051股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的81.4357%；反对4721974股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的17.7386%；弃权219800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.8257%。

2.07审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意516987195股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.0552%；反对4719236股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.9042%；弃权212000股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的

0.0406%。

其中，中小股东表决结果：同意21688589股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的81.4753%；反对4719236股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的17.7283%；弃权212000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.7964%。

2.08审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意516980857股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.0540%；反对4682074股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.8971%；弃权255500股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的

0.0490%。

其中，中小股东表决结果：同意21682251股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的81.4515%；反对4682074股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的17.5887%；弃权255500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9598%。

2.09审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

表决结果：同意516999137股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.0575%；反对4746474股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.9094%；弃权172820股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的

0.0331%。

其中，中小股东表决结果：同意21700531股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的81.5202%；反对4746474股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的17.8306%；弃权172820股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.6492%。

2.10审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意520954216股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.8153%；反对781675股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的

0.1498%；弃权182540股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0350%。

其中，中小股东表决结果：同意25655610股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的96.3778%；反对781675股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.9364%；弃权182540股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.6857%。

四、律师事务所出具的法律意见书

本次股东会经国浩律师（深圳）事务所幸黄华律师、林彤律师出席见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。

该法律意见书全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

五、备查文件

1、《深圳康泰生物制品股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；

2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳康泰生物制品股份有限公司2025年

第三次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2025年11月18日