康泰生物:第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300601 证券简称：康泰生物公告编号：2026-084

债券代码：123119 债券简称：康泰转 2

深圳康泰生物制品股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五

次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以通讯的方式通知了全体董事，会议于 2026年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于 2026 年第三季度报告的议案》，表决结果：7票同

意、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

经审议，董事会认为公司《2026 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

2026 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2026 年第三季度报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案已经第八届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，表决结果：7票同意、

0票反对、0票弃权、0票回避。

公司本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，本着谨慎性原则，结合市场环境变化的实际情况进行的，真实、客观地反映了公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意公司本次计提资产减值准备相关事项。

《关于计提资产减值准备的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案已经第八届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。