证券代码：300601证券简称：康泰生物公告编号：2026-058

债券代码：123119债券简称：康泰转2

深圳康泰生物制品股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会存在否决议案的情形：公司收到控股股东杜伟民先生发来的

《说明函》，因股东会召开日前一个交易日股价发生较大波动，与董事会提议该议案时发生较大变化，故对本次股东会议案投了反对票；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况；

3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年8月21日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年8月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月21日9:15-15:00。

2、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路222号康泰集

团大厦公司会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长杜伟民先生主持。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况1、出席本次股东会的股东及股东代理人共463人，代表有表决权股份数为

314978099股，占公司股份总数的28.2003%。其中，出席本次会议有表决权的中小股东（中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共461人，代表有表决权股份数为30050636股，占公司股份总数的2.6905%。

（1）参加现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份数为

293727477股，占公司股份总数的26.2977%。

（2）通过网络投票的股东共459人，代表有表决权股份数为21250622股，占公司股份总数的1.9026%。

2、公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员和公司聘请的见证律师

出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决情况如下：

（一）审议未通过《关于董事会提议向下修正“康泰转2”转股价格及承诺未来期间不再提议向下修正转股价格的议案》

本议案的关联股东对本议案已回避表决，回避股份数合计为392627股，出席本次股东会的其他非关联股东及股东代理人进行了表决。

表决结果：同意21019776股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的6.6817%；反对292967236股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的

93.1280%；弃权598460股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的

0.1902%。

其中，中小股东表决结果：同意21019776股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的70.8739%；反对8039773股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的27.1083%；弃权598460股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.0179%。

该议案属于“特别决议议案”，未获出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，故公司本次不向下修正“康泰转2”的转股价格，且“承诺未来期间不再提议向下修正转股价格”不生效。

四、律师事务所出具的法律意见书本次股东会经国浩律师（深圳）事务所丁明明律师、幸黄华律师出席见证，

并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。

该法律意见书全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

五、备查文件

1、《深圳康泰生物制品股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳康泰生物制品股份有限公司2026年

第一次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2026年8月21日