证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2026-071

债券代码：123119 债券简称：康泰转 2

深圳康泰生物制品股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三

次会议通知于 2026 年 9 月 11 日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于

2026 年 9 月 15 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议

召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于不向下修正“康泰转 2”转股价格的议案》，表决结

果：6 票同意，0 票反对，0票弃权，1 票回避。

2026 年 8 月 24 日至 2026 年 9 月 15 日期间，公司股票在连续三十个交易日

中至少已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价的 85%（即 13.34 元/股），触发了“康泰转 2”转股价格的向下修正条款。董事会决定本次不向下修正“康泰转 2”的转股价格，自 2026 年 9 月 16 日起，若再次触发“康泰转 2”转股价格的向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序决定是否行使“康泰转 2”转股价格的向下修正权利。

公司董事、总裁苗向先生持有公司本次发行的可转换公司债券，在审议本议案时回避表决。

《关于不向下修正“康泰转 2”转股价格的公告》的具体内容详见公司同日

在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

二、备查文件1、《公司第八届董事会第十三次会议决议》特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日