飞荣达:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300602证券简称：飞荣达公告编号：2022-074

深圳市飞荣达科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）于2022年10月15日以专人送达、电子邮件等方式发出第五届董事会第十一次会议通知，并拟于2022年10月26日召开。公司于2022年10月22日以电话及邮件方式发送了会议召开时间变更的通知，本次会议于2022年10月24日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦 1#楼 9F 会议室以现场结合通讯的方式召开。

2、本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长马飞先生主持，

监事及部分高管列席了本次会议。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及

《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》《深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会规则》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》；

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有

关法律、法规及制度的规定，并根据自身实际情况，完成了2022年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

《2022年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。2、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任相福亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。