证券代码：300602证券简称：飞荣达编号：2023-078

深圳市飞荣达科技股份有限公司

关于修订公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“飞荣达”或“公司”）第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》等议案。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结

合《公司章程》相关条款，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订，具体情况如下：

股东大会审议序号制度名称

是/否

1《公司章程》是

2《股东大会规则》是

3《董事会规则》是

4《独立董事工作条例》是

5《关联交易管理办法》是

6《董事会审计委员会工作细则》否

7《董事会提名委员会工作细则》否

8《董事会薪酬与考核委员会工作细则》否

9《董事会战略委员会工作细则》否

10《内部审计制度》否

11《会计师事务所选聘制度》否

12《重大信息内部报告制度》否《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管

13否理制度》

14《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》否

上述制度的修订已经公司于2023年11月29日召开的第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过，其中第1-5项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会

2023年11月29日