飞荣达:第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300602证券简称：飞荣达公告编号：2026-007

深圳市飞荣达科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第

六届董事会第十三次会议通知于2026年4月14日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2026年4月24日（星期五）在深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路 1215号飞荣达新材料产业园 1#楼 9F会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长马飞先生主持，

高管列席了本次会议。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及

《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会规则》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；

公司《2025年度董事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司董事会

2025年度的工作情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2025年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理、环境和社会”相关内容。

公司独立董事吴学斌先生、郑馥丽女士及黄洪俊先生分别向董事会递交了

2025年度独立董事述职报告，并将在公司2025年度股东会上进行述职。具体内

容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。2、审议并通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》；

公司董事会认真听取了总经理相福亮先生做出的《2025年度总经理工作报告》，认为公司管理层有效地执行了股东会及董事会的各项决议，积极开展各项工作，较好地完成了2025年度各项经营目标。该报告客观、真实地反映了公司管理层2025年度的工作情况及成果。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》；

根据相关法律法规的要求，公司编制了《2025年年度报告》及摘要，所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案中的财务报告部分已经公司第六届审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

4、审议并通过《关于<2025年度利润分配预案>的议案》；

公司综合考虑目前实际生产经营情况，结合经济环境、行业运行态势及公司中长期发展规划和资金需求的前提下，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展。经董事会审慎研究，2025年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本581863431股为基数，向全体股东每

10股派发现金红利0.6元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未

分配利润结转以后年度。分配方案公布后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例应当按照“分派总额不变”的原则相应调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

5、审议并通过《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》；

公司《2025 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司第六届审计委员会第四次会议审议通过。保荐机构长城证券股份有限公司出具了核查意见，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议并通过《关于<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第六届审计委员会第四次会议审议通过。保荐机构长城证券股份有限公司出具了核查意见，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议并通过《关于确认公司2025年度董事薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》；

2025年度董事从公司领取的薪酬情况，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之六“董事和高级管理人员情况”。

2026年度董事薪酬方案考虑了公司经营规模、发展水平等实际情况，结合

行业薪酬水平、岗位职责、履职能力确定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司第六届薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

子议案逐项表决情况如下：

7.1审议并通过《关于确认公司2025年度非独立董事薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。（非独立董事马飞先生、马军先生、相福亮先生及胡婷女士为关联董事，已回避表决。）

7.2审议并通过《关于确认公司2025年度独立董事薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》；

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。（独立董事郑馥丽女士、吴学斌先生及黄洪俊先生为关联董事，已回避表决。）本议案尚需提交股东会审议通过。

8、审议并通过《关于确认公司2025年度高级管理人员薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》；

2025年度高级管理人员从公司领取的薪酬情况，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之六“董事和高级管理人员情况”。

2026年度高级管理人员薪酬方案考虑了公司经营规模、发展水平等实际情况，结合行业薪酬水平、岗位职责、履职能力确定。上述方案将在公司股东会上进行说明，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司第六届薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。（董事马军先生、相福亮先生兼任公司高管，董事长马飞先生系马军先生的近亲属，均属于关联董事已回避表决。）

9、审议并通过《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》；

同意公司及子公司拟使用闲置自有资金开展累计金额不超过人民币4亿元

或等值外币的外汇套期保值业务，包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期及其他外汇衍生产品业务等。上述额度自董事会审议通过之日起十二个月内可循环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

2026年度开展外汇套期保值业务的公告》。

保荐机构长城证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议并通过《关于2026年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的议案》；为了保证公司未来发展的资金需要，2026年度公司及子公司拟向金融机构及类金融企业申请综合授信额度不超过人民币68亿元（或等值外币）。公司及子公司根据需要进行分配使用，授信用途包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出

口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，以金融机构及类金融企业与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际需求确定。上述综合授信期限自公司股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

2026年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过。

11、审议并通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》；

为满足公司及子公司业务发展和经营需要，公司及子公司拟在2026年度为合并报表范围内的部分子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民币19亿元（含等值外币）。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

2026年度对外担保额度预计的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议通过，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

12、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

为提高公司资金使用效率，充分利用闲置自有资金增加公司资金收益，同意公司及子公司在保证正常运营和资金安全的前提下，拟使用闲置的自有资金择机购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，实现资金的保值增值，最高额度不超过人民币4.2亿元。资金额度可滚动使用，有效期自公司董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，并授权公司及子公司的总经理和财务负责人具体实施相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议并通过《关于公司<2026年一季度报告>的议案》；

根据相关法律法规的要求，公司编制了《2026年一季度报告》，所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年一季度报告》。

本议案中的财务报告部分已经公司第六届审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议并通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》；

公司根据实际情况拟对《公司章程》相应的条款进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>修订对照表（2026年4月）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

15、审议并通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》；

公司根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及实际情况，拟对《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》相应的条款进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度（2026年4月）》。