证券代码：300602证券简称：飞荣达编号：2025-074

深圳市飞荣达科技股份有限公司

关于修订、制定及废止公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第六届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及修订、制定、废止相关治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

为全面落实最新法律法规和监管规定的要求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范

性文件的相关规定，进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构。公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合公司的实际情况，公司拟修订、制定、废止相关治理制度，具体情况如下：

是否需要序号制度名称类型提交股东会审议

1《公司章程》修订是

2《股东会规则》修订是

3《董事会规则》修订是

4《监事会规则》废止是

5《独立董事工作条例》修订是

6《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》修订是

7《关联交易管理办法》修订是

8《对外投资管理制度》修订是

9《对外担保管理制度》修订是是否需要

序号制度名称类型提交股东会审议

10《募集资金管理办法》修订是

11《董事会审计委员会工作细则》修订否

12《董事会提名委员会工作细则》修订否

13《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订否

14《董事会战略委员会工作细则》修订否

15《经理工作细则》修订否

16《董事会秘书工作细则》修订否

17《董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》修订否

18《外汇套期保值业务管理制度》修订否

19《信息披露管理办法》修订否

20《内幕信息知情人登记制度》修订否

21《重大信息内部报告制度》修订否

22《投资者管理制度》修订否

23《会计师事务所选聘制度》修订否

24《内部审计制度》修订否

25《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订否

26《审计委员会年报工作规程》修订否

27《独立董事年报工作制度》修订否

28《规范与关联方资金往来制度》修订否

29《内部控制管理及检查监督办法》修订否

30《董事、高级管理人员离职管理制度》制定否

31《信息披露暂缓与豁免管理制度》制定否

上述制度已经公司第六届董事会第十一次（临时）会议审议通过，其中，第

1项至10项制度尚需提交公司股东会审议通过后生效。具体内容详见公司同日

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>修订对照表（2025 年10月）》及相关治理制度全文。

特此公告。

深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会

2025年10月27日